河北宝硕股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年4月5日在河北省保定市朝阳北路175号本公司会议室召开,会议通知于2005年3月30日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到8人,公司董事徐冠巨先生因为出差未能出席本次董事会会议,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长周山先生主持,经过充分讨论,审议通过了以下内容：

    一、公司二零零五年第一季度报告。

    二、关于公司参股新疆克拉玛依宝硕管材有限公司(以下简称克拉玛依公司)的议案

    克拉玛依公司于1998年4月10日设立,系由公司控股子公司河北宝硕管材有限公司(以下简称管材公司)与新疆石油管理局资产管理有限公司(以下简称新疆石油公司)合资组建,该公司注册资本为2,000万元,其中：管材公司出资1,020万元,占注册资本的51%,新疆石油公司出资980万元,占注册资本的49%。该公司经营范围为：生产、销售、安装塑料管材、玻璃钢管材、耐热管材及其他新型管材,进出口业务(国家限定经营或禁止经营的项目除外)。

    随着国家西部大开发战略和国家石油战略的进一步实施,新疆地区塑料管道的市场容量日渐扩大,克拉玛依公司的市场份额不断提高,为此该公司拟将生产规模由目前的年产UPVC管材10,000吨增加至年产UPVC管材15,000吨、玻璃钢管材5,000吨,这就需要新的股本投入,鉴于管材公司的对外投资额已接近该公司净资产的50%,为此公司决定与新疆石油管理局集体资产管理中心做为新的股东对克拉玛依公司进行增资。增资后,该公司注册资本拟为5,000万元人民币,其中：公司出资510万元人民币,占该公司注册资本的17%,管材公司出资1,020万元人民币,占该公司注册资本的34%,新疆石油公司出资980万元人民币,占该公司注册资本的32.67%,新疆石油管理局集体资产管理中心出资490万元人民币,占该公司注册资本的16.33%。

    特此公告。