河北宝硕股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于一九九八年七月九日在河 北省保定市阳南路117号宝硕园多功能厅召开,出席会议的股东代表15500万股,占公 司总股本的77.5％,符合《中华人民共和国公司法》规定的法定比例,会议由公司筹 委会委员主持,经大会审议投票表决,通过以下决议:

    一、审议通过了《宝硕股份有限公司筹建工作报告》;

    二、审议通过了《关于设立河北宝硕股份有限公司的议案》;

    三、审议通过了关于《河北宝硕股份有限公司社会公众股在上海证券交易所上 市的议案》;

    四、审议通过了《河北宝硕股份有限公司章程》;

    五、审议通过了《河北宝硕股份有限公司设立费用的报告》;

    六、审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》, 决定聘用河北会计师事务 所,聘期一年;

    七、审议通过了《关于授权公司董事会负责办理公司设立登记及股票上市的各 项具体事宜的议案》;

    八、选举产生了河北宝硕股份有限公司第一届董事会,其成员是:周山、赵晓黎、 王海棠、李纪、张景奎、勾迈、程浩明、陈枝、侯方海,共九人;

    九、会议选举孙富岗、韩连贵、周延龄等三人为监事, 与经职工大会选举产生 的监事李新仙、王和平等二人一起组成河北宝硕股份有限公司第一届监事会。