厦门建发股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年3月27日以书面及传真的送达方式通知全体董事,并于2006年4月6 日召开,应到董事9人,实到8人,独立董事邓力平先生因公出差,委托独立董事黄世忠代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经认真审议讨论,以全票通过以下议案：

    一、2005年度董事会工作报告；

    二、2005年度总经理工作报告；

    三、2005年度报告及摘要；

    四、2005年度财务决算报告；

    五、2005年度利润分配预案：

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2005年度共实现净利润212,871,860.97元,根据《公司法》的有关规定,提取10%法定公积金21,287,186.10元,可供分配利润总额191,584,674.87元,加上年初未分配利润481,853,012.72元,扣除2005年度已分配现金红利216,160,000元,公司2005年末未分配利润为457,277,687.59元。公司董事会提出2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本617,600,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利247,040,000元。该预案须提交公司股东大会审议。

    六、公司2006年度日常经营性关联交易的议案；

    七、续聘会计师事务所的议案。

    公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年专业审计机构,决定支付其2006年度财务报告审计报酬为80万元。

    上述一、三、四、五、六、七需提交公司2005年度股东大会审议。关于召开2005年度股东大会的有关事项另行公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2006年4月6日