每日必读厦门建发股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11 日在厦门海滨大厦六 楼公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表22人,代表股份21,627.0461万股,占 股本总额29,600万股的73.0643%,符合《公司法》和本公司章程的规定.大会由董事 长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,大会以逐项投票表 决的方式审议了以下报告和议案,表决结果如下：
一、《2000年度董事会工作报告》.
同意：216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
二、《2000年度经营情况报告及2001年度经营计划》的报告.
同意：216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
三、《2000年度监事会工作报告》.
同意：216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
四、《2000年度财务决算报告》.
同意：216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
五、《2000年度利润分配预案》.
经厦门天健会计师事务所审计,本公司2000年度共实现净利润103,280,999. 79 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金10,328,099.98 元,提取5%法定公益金5,164,049.99元,可供分配利润总额87,788,849.82元,加上年 初未分配利润151,576,274.10元,公司2000年度可供股东分配的利润为239,365,123. 92元.经公司董事会研究决定,本次利润分配预案为以2000年末总股本29,600万股为 基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,共计派发88,800,000元, 余 额150,565,123.92元留作以后年度分配.
同意：216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
六、《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司的议案》.
同意： 216,250,961股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：0股； 反对：19,500股.
七、《关于设立“建发贡献基金”的议案》.
同意：190,776股,占出席本次大会股东所持表决权的0.09%；弃权：0股；反对： 216,079,685股,占出席本次大会股东所持表决权的99.91%.
八、《修改公司章程的议案》.
1、原第六条：公司注册资本为人民币24050万元.
修改为：第六条 公司注册资本为人民币29600万元.
同意：216,270,461股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股.
2、原第二十条：公司新的股本结构为：普通股24050万股, 均为面值壹元的人 民币普通股,其中发起人持有17550万股,其他内资股股东持有6500万股,分别占公司 已发行普通股股份总数的72.97%、27.03%.
修改为：第二十条 公司新的股本结构为：普通股29600万股, 均为面值壹元的 人民币普通股,其中发起人持有21600万股,其他内资股股东持有8000万股,分别占公 司已发行普通股股份总数的72.97%、27.03%.
同意：216,270,461股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股.
3、原第五条：公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦6层
修改为：第五条 公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦7层
同意：216,270,461股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股.
4、原第一百五十条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取法定公益金百分之五至百分之十；
（4）提取任意公积金；
（5）支付股东股利.
修改为：第一百五十条 公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取法定公益金百分之五；
（4）提取建发贡献基金百分之十；
（5）提取任意公积金；
（6）支付股东股利.
同意：210,276股,占出席本次大会股东所持表决权的0.1%；弃权：0股；反对： 216,060,185股,占出席本次大会股东所持表决权的99.90%.
九、《关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案》.
其中：王宪榕,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%； 弃 权：0股；反对：0股.
吴小敏,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
黄文洲,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
黄文远,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
张勇峰,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
郑毅夫,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
李永,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
郭锦地,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
向小云,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100%；弃权：0股； 反对：0股.
庄跃凯、同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的 100%；弃权：0 股；反对：0股.
林伟,同意：216,270,461股,占出席本次股东所持表决权的100 %；弃权：0股； 反对：0股.
十、《关于监事会换届选举及推荐第二届监事会监事候选人的议案》
其中：叶志良,同意：216,270,461股,占出席本次大会股东所持表决权的100%； 弃权：0股；反对：0股.
程素真,同意：216,270,461股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权： 0股；反对：0股.
本次大会由厦门新天地律师事务所律师现场见证并出具法律意见书.公司 2000 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,出席 2000 年度股东大会的人员资格合法、有效,公司2000年度股东大会的表决程序合法有效.
特此公告
厦门建发股份有限公司董事会
2001年5月11日
附1：董事简历：
王宪榕女士：49岁,大专文化,1974年毕业于厦门大学财会专业,高级会计师.现 任建发集团公司董事长、党委书记,本公司董事长.历任建发集团公司财务部副经理、 经理、总经理助理、副总经理、总经理等职.
吴小敏女士：46岁,大学文化,1982年毕业于山东大学日语专业,翻译、经济师. 现任建发集团公司总经理、本公司副董事长.历任建发集团公司贸管部经理、 副总 经理、常务副总经理、本公司总经理等职.
黄文洲先生：36岁,1997年厦门大学会计专业研究生课程班结业,会计师. 现任 本公司董事、总经理.历任建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、 副总 经理、本公司副总经理等职.
黄文远先生：46岁,大专文化,1987年毕业于厦门大学党政专业,助理经济师.现 任本公司董事、副总经理.历任建发国际货运有限公司总经理、 建发集团公司总经 理助理、副总经理等职.
张勇峰先生：41岁,大专文化,1982年毕业于南昌陆校无线电专业,国际商务师. 现任本公司副总经理.历任厦门建发电子公司副总经理、 厦门建发通讯系统公司副 总经理、总经理、建发集团公司总经理助理、副总经理等职.
郑毅夫先生：47岁,大学文化,1982年毕业于福州大学物理专业,工程师.现任建 发集团公司董事、本公司董事.历任建发电子公司副总经理、 建发通讯系统有限公 司总经理、建发集团公司总经理助理、副总经理等职.
李永先生：45岁,大学文化,1982年毕业于浙江大学激光仪器专业,高级工程师. 现任建发集团公司总经理助理、本公司董事.历任厦门王安电脑公司总经理、 厦门 光电子公司总经理、厦门华益工贸有限公司副总经理、建发集团公司贸管部经理等 职.
郭锦地先生：49岁,中专文化,1975年毕业于集美财经学校工业会计专业, 助理 会计师.现任建发集团公司投资部经理.历任厦门市轻工业局、纺织工业公司、经委 企管科财务负责人等职.
向小云先生：45岁,大专文化,1983年毕业于武汉通信学院指挥通信专业, 助理 经济师.现任本公司总经理助理.历任包装公司副经理、工贸公司副总经理、总经理 等职.
庄跃凯先生：36岁,大学文化,1986年毕业于福州大学工民建专业,工程师.现任 建发集团公司总经理助理、建发集团房地产公司总经理. 历任建发集团公司房产二 部副经理、经理等职.
林伟先生：37岁,大学文化,1985年毕业于厦门大学半导体专业,工程师,现任本 公司董事.历任建发集团公司董事.
附2：监事简历：
叶志良先生：45岁,大专文化,1981年毕业于厦门市财贸大专班外贸专业, 经济 师.现任建发集团公司董事、党委副书记、纪律检查委员会书记,本公司监事. 历任 厦门国贸公司引进部副主任、本公司工贸部副经理、华益工贸有限公司总经理、建 发集团公司总经理助理等职.
程素真女士：39岁,大学文化,1983年毕业于厦门水产学院电子仪器专业, 经济 师.现任本公司总经理助理、轻工部经理.历任本公司轻工部副经理等职.
朱镇辉先生：30岁,大学文化,1994年毕业于厦门大学审计专业,助理经济师,现 任本公司财务部副经理.
