经公司第三届董事会讨论,现将召开2004年度股东大会的有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2005年6月27日下午3：00。

    (二)会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。

    (三)会议主要议题：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度财务决算报告》；

    3、审议《2004年度监事会工作报告》；

    4、审议《2004年度报告及摘要》；

    5、审议《2004年度利润分配预案》；

    6、审议《2005年度日常性关联交易的议案》；

    7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

    8、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    9、审议《章程修正案》；

    10、审议《续聘会计师事务所的议案》；

    11、审议《关于收购昌富利(香港)贸易有限公司股权及厦门建发工贸有限公司股权的议案》；

    12、审议《关于与厦门建发房地产集团有限公司合作经营“建发花园”后续房产项目的议案》。

    上述各议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。

    (四)出席会议办法：

    1、凡于2005年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。

    2、符合条件的股东请于2005年6月13日持本人身份证、上海股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (五)登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

    联系电话：0592-2132319 邮政编码：361001

    联系传真：0592-2112185 联系人：林茂、李蔚萍

    特此公告。

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2005年5月24日

    附件1：授权委托书

        兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门建发股份有限公司
2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人持股数：           委托人股东帐号：
    代理人签名：             代理人身份证号码：
    委托日期：