厦门建发股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年3月17日以书面及传真的送达方式通知全体董事,并于2005年3月28 日召开,应到董事9人,实到8人,董事张勇峰先生因公出差,委托黄文洲董事代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经认真审议讨论,以全票通过以下议案：

    一、2004年度董事会工作报告；

    二、2004年度总经理工作报告；

    三、2004年度财务决算报告；

    四、2004年度报告及摘要；

    五、2004年度利润分配预案：

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2004年度共实现净利润309,498,251.81元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金30,949,825.18元,提取5%法定公益金15,474,912.59元,可供分配利润总额263,073,514.04元,加上年初未分配利润411,779,498.68元,扣除2004年度已分配现金红利193,000,000元,公司2004年末未分配利润为481,853,012.72元。公司董事会提出2004年度利润分配预案为：以公司2004年末总股本617,600,000股为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),共计派发现金红利216,160,000元。

    该预案须经公司股东大会审议通过后实施。

    六、公司2005年度日常经营性关联交易的议案；

    七、关于聘任公司财务总监及证券事务代表的议案；

    经公司总经理提名,聘任赖衍达先生为公司财务总监。另聘任李蔚萍女士为公司证券事务代表。

    公司独立董事对聘任赖衍达同志为公司财务总监的事项发表了独立意见,认为此次聘任的提名方式、聘任程序及赖衍达同志任职资格均合法、合规,赖衍达同志的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,对此次聘任事项没有异议。

    八、关于设立贸易风险管理委员会的议案；

    九、关于修订董事会议事规则的议案(修订后的董事会议事规则详见上交所网站)；

    十、关于修订股东大会议事规则的议案(修订后的股东大会议事规则详见上交所网站)；

    十一、公司章程修正案(修正后的公司章程详见上交所网站)；

    十二、续聘会计师事务所的议案。

    公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构。

    十三、上述一、三、四、五、六、九、十、十一、十二需提交公司2004年度股东大会审议。关于召开2004年度股东大会的有关事项另行公告。

    附件：

    财务总监简历

    赖衍达(本公司财务负责人)：43岁,会计师。现任公司财务部经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理。

    证券事务代表简历

    李蔚萍,女,汉族,35岁,大学本科学历,会计师职称,现在公司证券部任职。