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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

福建厦门兴天地律师事务所关于厦门建发股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书
2001-05-15 打印

    (2001)厦天地股证字第0503号

    致:厦门建发股份有限公司

    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订) 的规定,本所接受贵公司的委托,指派曾招文、杜国长律师(以下称本所律师)出席 贵公司2000年度股东大会,并出具法律意见.

    为出具本法律意见书,本所律师于2001年5月11日参加了贵公司召开的2000年度 股东大会全过程,对召开本次股东大会的召集、 召开程序和出席本次股东大会人员 的资格进行了审查,对本次股东大会的表决过程进行了现场见证,并审查了贵公司提 供的有关公司2000年度股东大会有关文件的原件或复印件.

    本所在此同意,贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件, 随同其他大会文件一并公告,并依法承担法律责任.

    本所律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道 德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

    一、关于股东大会召集、召开的程序

    经本所律师审查,有关召开本次股东大会的会议时间、地点、会议议题、 参加 人员和会议登记办法,贵公司董事会已经于2001年3月30日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上同时公告.本次股东大会于2001年5月11日下午3 点在 厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室召开,和公告的时间地点一致.大会由贵 公司董事长王宪榕女士主持.本所律师认为,大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《厦门建发股份有限公司章程》的有关规定.

    二、关于出席股东大会人员的资格

    经大会秘书处统计暨本所律师查验,截止2001年5月11日下午3点,出席本次股东 大会的股东及授权代表共22人,代表股份为216,270,461股,占股本总额29,600 万股 的73.0643%,均出示了股东本人或法定代表人资格的有效证明、身份证和持股凭证; 委托代理人代理股东出席本次股东大会的均出示了授权委托书及身份证和持股凭证; 此外,出席本次股东大会的还有贵公司董事、监事和高级管理人员共13人.经本所律 师审查,上述出席大会人员的资格均合法有效.

    三、关于股东大会的表决程序

    出席会议的股东对贵公司董事会向本次股东大会提交的10项报告和议案进行了 审议并以记名投票方式进行了逐项表决.根据大会秘书处的统计,并经监票人监督及 本所律师见证,投票表决通过如下:

    1、《2000年度董事会工作报告》;

    2、《2000年度经营情况报告及2001年度经营计划》;

    3、《2000年度监事会工作报告》;

    4、《2000年度财务决算报告》;

    5、《2000年度利润分配预案》;

    6、《关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事侯选人的议案》,选举王宪 榕、吴小敏、黄文洲、黄文远、张勇峰、郑毅夫、李永、郭锦地、向小云、庄跃凯、 林伟为公司第二届董事会董事;

    7、《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司的议案》;

    8、《修改章程的议案》中第1、2、3项章程修正案;

    9、《关于监事会换届选举及推荐第二届监事会候选人的议案》,选举叶志良、 程素珍为公司第二届监事会中股东推举的监事;

    此外, 列入本次股东大会表决的《关于设立“建发贡献基金”的议案》及《修 改公司章程的议案》中的第4 项《修改税后利润的分配》因未获得足够同意票而未 获通过.

    四、关于临时提案

    大会召开前,公司监事会向董事会提出临时提案,要求将《2000年度监事会工作 报告》提交本次股东大会审议, 公司董事会审核后同意并将该议案列入本次股东大 会审议和表决.对此,本所律师认为,根据《上市公司股东大会规范意见》(2000 年 修订)第十二条第四款的规定, 公司监事会有权在年度股东大会上提出该议案且无 须提前公告,该议案属于《公司法》、《公司章程》规定的股东大会职权范围,可以 在本次股东大会上审议和表决.

    五、结论意见

    综上所述,本所律师认为,贵公司2000年度股东大会的召集召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和《厦门建发股份有限公司 章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 及表决结果合法有效.

    

福建厦门兴天地律师事务所 经办律师:曾招文

    杜国长

    二零零一年五月十一日





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