本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位：万元)

            按产品或                                                  占同类
关联        劳务等进                                         预计     交易的   去年的总
交易类别    一步划分        关联人                           总金额   比例     金额
销售货物    电子元器件、    厦门建发集团有限公司及其关联公司 6,000    1%       5215.33
            化肥等
代理进出口  电子元器件、    厦门建发集团有限公司及其关联公司 7,700    5%       18098.75
            化肥等
提供劳务    装修、物流服    厦门建发集团有限公司及其关联公司 15,000   40%      7998.15
            务等
租赁        厂房、办公房    厦门建发集团有限公司及其关联公司 1,300    25%      1280.50
            屋等
与贸易业                    厦门建发集团有限公司及其关联公司 50,000            80,000.00
务相关的
短期资金
往来

    二、关联方介绍和关联关系

    厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)

    法定代表人：王宪榕

    注册资本：180000万元

    主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

    住所：厦门鹭江道52号海滨大厦9楼

    与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

    根据历史数据估算,预计2005年公司可能与建发集团下属的各主要子公司发生的日常关联交易不超过人民币8亿元,可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门华益工贸有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门宏发电声有限公司、厦门厦华华佳通信科技有限公司、厦门建发集团房地产有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门厦华新技术有限公司、厦门建发密封件有限公司、厦门厦华特力通科技有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发物业管理有限公司、昌富利(香港)贸易有限公司、厦门厦华新技术有限公司、厦门健鹏农资有限公司。

    上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则10.1.3条第(二)项所规定的情形。

    建发集团及其下属子企业最近三年生产经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其不存在履约风险。

    三、定价政策和定价依据

    交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    以上各项关联交易均根据市场公允的原则,一方面是公司正常生产经营所必需,另一方面,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益, 此外,由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

    五、审议程序

    1.董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事应当回避表决。由于本公司关联董事回避后,董事会不足法定人数,因此全体董事审议同意将议案提交2004年度股东大会审议表决。

    2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

    公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营活动的顺利进行,符合公司和全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律法规规定。公司独立董事同意将《关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案》提交2004年股东大会表决。

    六、关联交易协议签署情况

    关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

    七、备查文件目录

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于预计2005年日常关联交易总金额的意见。

    特此公告。

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2005年3月28日