厦门建发股份有限公司第二届董事会第一次会议，于2001年5月11 日在厦门海 滨大厦六楼公司会议室召开。全体11名董事出席了会议，经表决，会议作出以下决 议：

    一、选举王宪榕女士为公司第二届董事会董事长；

    二、选举吴小敏女士为公司第二届董事会副董事长；

    三、聘任黄文洲先生为公司总经理；

    四、经总经理提名，聘任黄文远先生、张勇峰先生为公司副总经理；

    五、聘任林茂先生为公司董事会秘书；

    六、经总经理提名，聘任赖衍达先生为公司财务负责人。

    附：部分高管人员简历：

    林茂先生（本公司董事会秘书）：33岁，大学文化，1990年毕业于厦门大学会 计专业，会计师，现任本公司董事会秘书、公司证券部经理。历任厦门建发集团有 限公司财务部副经理。

    赖衍达先生（本公司财务负责人）：39岁，大学文化，1988年毕业于厦门大学 会计专业，会计师，现任公司财务部经理。历任厦门建发集团有限公司财务部副经 理。