厦门建发股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月21日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表11人,代表股份21,616.6869万股,占股本总额38,600万股的56.0018%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,大会以逐项投票表决的方式审议了以下报告和议案,表决结果如下：

    一、《2003年度董事会工作报告》。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    二、《2003年度报告及摘要》。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    三、《2003年度监事会工作报告》。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    四、《2003年度财务决算报告》。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    五、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润195,198,442.94元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金19,519,844.29元,提取5%法定公益金9,759,922.15元,可供分配利润总额165,918,676.50元,加上年初未分配利润393,860,822.18元,扣除2003年度已分配现金红利148,000,000元,公司2003年末未分配利润为411,779,498.68元。公司董事会提出2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2003年末总股本386,000,000股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金红利193,000,000元；截止2003年12月31日,公司资本公积金为1,575,250,409.83元,以资本公积金转增股本,每10股转增6股,共计转增股本231,600,000股,公司资本公积金相应减少231,600,000元。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    六、《关于董事会换届选举的议案》(采用累计投票制表决)。

    其中：

    王宪榕,同意：216,166,869票。

    吴小敏,同意：216,166,869票。

    黄文洲,同意：216,166,869票。

    张勇峰,同意：216,166,869票。

    向小云,同意：216,166,869票。

    郭锦地,同意：216,166,869票。

    邓力平,同意：216,166,869票。

    黄世忠,同意：216,166,869票。

    陈孔尚,同意：216,166,869票。

    七、《关于监事会换届选举的议案》。

    其中：李永,同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    程素真,同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。八、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意：216,166,869股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,出席2003年度股东大会的人员资格合法、有效,公司2003年度股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。

    

厦门建发股份有限公司

    2004年5月21日