厦门建发股份有限公司于2004年4月19日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开第二届监事会第十二次会议,应到监事3人,实到3人,会议一致审议通过了以下决议：

    一、2003年度监事会工作报告；

    二、2003年度报告及摘要；

    三、2004年第一季度报告；

    四、关于监事会换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案：

    经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名,推荐以下人员为公司第三届监事候选人：李永、程素真。另收到公司职工代表大会的推荐函,推荐林伟为第三届监事会职工监事。

    其中林伟先生为职工代表监事,李永先生、程素真女士作为监事候选人尚需经公司股东大会审议批准。

    上述职工代表监事及监事候选人简历附后。

    附：简历

    李永先生：48岁,高级工程师。现任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理,历任厦门王安电脑公司总经理、厦门光电子公司总经理、厦门华益工贸有限公司副总经理、建发集团贸易管理部经理、本公司董事等职。

    程素真女士：42岁,经济师。现任厦门建发轻工有限公司总经理。历任本公司轻工部副经理等职。

    林伟先生：40岁,工程师。现任厦门建发通讯有限公司综合部经理,历任本公司董事、建发集团董事等职。