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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司股份变动及增发A股上市公告
2003-09-20 打印

    重要提示

    本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年9月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《厦门建发股份有限公司增发招股意向书摘要》。

    股票简称:厦门建发

    股票代码:600153

    增发前股本总数:296,000,000股

    本次新增上市流通股:90,000,000股

    增发后股本总数:386,000,000股

    上市地点:上海证券交易所

    上市日期:2003年9月23日

    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商:国信证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将厦门建发股份有限公司以下简称本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下:

    一、本次股份变动的原因

    本公司2001年9月10日召开的2001年第一次临时股东大会表决通过了董事会关于本次增发的提案,股东大会决议分别刊登在2001年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。2002年9月16日,公司2002年第一次临时股东大会决定将公司2001年增发新股决议的有效期延长一年。

    本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]57号文核准实施。

    本次增发《招股意向书摘要》于2003年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    本次增发采用在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式进行,以询价结果所确定的发行价格,网下向机构投资者,网上向原流通股股东和其他公众投资者发行。本次增发股权登记日登记在册的原流通股股东享有10:4的优先认购权,本次增发股票扣除原流通股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为8.93元/股,发行总量为9,000万股。其中向原流通股股东优先配售16,769,646股,占本次发行总量的18.633%;扣除原流通股股东优先配售的部分后,网上向原流通股股东和其他公众投资者配售13,931,256股,占本次发行总量的15.479%;网下向机构投资者配售59,298,797股,占本次发行总量的65.888%;由比例配售产生的零股累计301股,由主承销商国信证券有限责任公司包销,占本次发行总量的0.00033%。

    本次发行募集资金总额为803,700,000.00元,扣除发行费用21,052,046.27元后,实际募集资金净额为782,647,953.73元,已于2003年9月16日到达本公司指定账户,厦门天健华天有限责任会计师事务所已对上述募集资金予以验证并出具了厦门天健华天所验(2003)GF字第0007号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发完成前后公司的股权结构变化情况如下:

    股份类别                增发前(股)    比例(%)    增发后(股)   比例(%)
    一、尚未流通股份
    国有法人股              216,000,000    72.97    216,000,000   55.96
    尚未流通股份合计        216,000,000    72.97    216,000,000   55.96
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通股
    已流通股份合计           80,000,000    27.03    170,000,000   44.04
    三、股份总数            296,000,000      100    386,000,000    100
    三、本次股份变动后前十名股东持股情况 2003年9月18日
    序号          股东名称               持股数量(股) 持股比例(%) 股份类别
    1   厦门建发集团有限公司              216,000,000   55.96    国有法人股
    2   上海中技投资顾问有限公司            7,629,800    1.98    社会公众股
    3   兵器财务有限责任公司                7,629,800    1.98    社会公众股
    4   五矿集团财务有限责任公司            6,119,099    1.59    社会公众股
    5   兴业证券股份有限公司                5,752,869    1.49    社会公众股
    6   大成基金管理公司景宏证券投          2,746,728    0.71    社会公众股
        资基金
    7   华夏基金管理有限公司华夏回          2,746,728    0.71    社会公众股
        报证券投资基金
    8   融通基金管理公司融通新蓝筹          2,502,574    0.65    社会公众股
        证券投资基金
    9   银河基金管理公司银丰证券投          2,441,536    0.63    社会公众股
        资基金
    10  华宝信托投资有限责任公司            1,754,854    0.45    社会公众股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(2003年9月18日)

    本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下:

                                                  单位:股
    姓  名   职  务            增发前持股数    本次变动股数   增发后持股数
    王宪榕   董事长                25600            10240          35840
    吴小敏   副董事长              25600            10240          35840
    黄文洲   董事、总经理          14400             5760          20160
    张勇峰   董事、副总经理        12185             4874          17059
    向小云   董事                   1000              400           1400
    郭锦地   董事                      0                0              0
    邓力平   独立董事                  0                0              0
    黄世忠   独立董事                  0                0              0
    陈孔尚   独立董事                  0                0              0
    李永     监事会主席             5292             2117           7409
    林伟     监事                   4800             1920           6720
    程素真   监事                      0                0              0
    林茂     董事会秘书             8000             3200          11200
    赖衍达   财务负责人             6400             2560           8960

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计9,000万股将于2003年9月23日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    股票简称:厦门建发股票代码:600153

    六、备查文件

    1.审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议;

    2.中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的″证监发行字[2003]57号文″;

    3.本次增发的招股意向书;

    4.承销协议;

    5.厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的厦门天健华天所验(2003)GF字第0007号《验资报告》;

    6.其他与本次增发有关的文件。

    七、相关机构

    1、发行人:厦门建发股份有限公司

    联系人:林茂

    电话:0592-2132319

    传真:0592-2132319

    2、主承销商:国信证券有限责任公司

    联系人:龙涌 张闻晋 吴卫钢

    电话:(0755)82130556、82133475 (021)68864670

    传真:(0755)82130620、82133476 (021)68865179

    特此公告。

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2003年9月19日





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