每日必读经公司董事会讨论，现将召开2000年度股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议时间：2001年5月11日下午300。
二、 会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室。
三、 会议主要议题：
1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度经营情况报告及2001年度经营计划》；
3、审议《2000年度财务决算报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案》；
6、审议《关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于设立“建发贡献基金”的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举及推荐第二届监事会候选人的议案》。
四、 出席会议办法：
1、凡于2001年4月20日交易结束后在上海证券中央登记公司登记在册的本公司 股东皆可参加本次会议。
2、符合条件的股东请于2001年4月24日至4月25日持本人身份证、 上海股东帐 户卡及授权委托书或法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异 地股东可用信函或传真方式登记。
3、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。
联系电话：0592—2132319 邮政编码：361001
联系传真：0592—2132319 联系人：林茂、李蔚萍
厦门建发股份有限公司
2001年3月28日
