厦门建发股份有限公司于2001年3月28 日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开 第一届董事会第十八次会议，应到董事10人，实到9人， 符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王宪榕女 士主持，审议通过以下决议：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年度经营情况报告及2001年度经营计划；

    三、2000年度财务决算报告；

    四、2000年度报告及年度报告摘要；

    五、2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：

    1、2000年度利润分配预案：

    经厦门天健会计师事务所审计，本公司2000年度共实现净利润103,280,999.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金10,328,099 .98元，提取5%法定公益金5,164,049.99元，可供分配利润总额87,788,849.82元， 加上年初未分配利润151,576,274.10元，公司2000年度可供股东分配的利润为239 ,365,123.92元。经公司董事会研究决定，本次利润分配预案为以2000 年末总股本 29,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发88, 800,000元，余额150,565,123.92元留作以后年度分配。

    2、2001年度利润分配政策：

    （1）、分配次数：公司拟进行利润分配1次。

    （2）、分配比例：2001年度实现的净利润用于股利分配的比例将不低于30%； 本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于20%。

    （3）、分配形式：分配采取送红股或派现金形式， 现金股利的比例将不低于 实际股利分配的20%。

    以上2001年度拟实施的分配政策为预计方案，具体分配方案届时将根据公司实 际情况拟定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

    六、关于设立“建发贡献基金”的议案

    鉴于目前市场竞争激烈，为了更好吸引和留住人才，最大限度地调动优秀经营 和业务骨干的积极性，以利于公司长远发展，公司十分迫切需要建立有效的中长期 激励制度，为此董事会经研究同意设立“建发贡献基金”，基金来源从2001年起每 年利润按10%的比例提取， 有关会计处理方法将遵守有关会计政策和规定的要求。 基金的使用和管理由董事会制定实施细则。同时为最大限度地保障全体股东的实际 利益，公司原章程规定提取5%-10%的法定公益金，建议修改为提取5%法定公益金。

    七、修改公司章程的议案：

    （一）、根据配股结果，修改《公司章程》以下相关条款

    1、原第六条：公司注册资本为人民币24050万元。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币29600万元。

    2、原第二十条：公司新的股本结构为：普通股24050万股，均为面值壹元的人 民币普通股，其中发起人持有17550万股，其他内资股股东持有6500万股， 分别占 公司已发行普通股股份总数的72.97%、27.03%。

    修改为：第二十条 公司新的股本结构为：普通股29600万股，均为面值壹元的 人民币普通股，其中发起人持有21600万股，其他内资股股东持有8000万股， 分别 占公司已发行普通股股份总数的72.97%、27.03%。

    （二）、如果股东大会通过设立“建发贡献基金”的议案，则修改《公司章程》 相关条款

    原第一百五十条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    （1）弥补上一年度的亏损；

    （2）提取法定公积金百分之十；

    （3）提取法定公益金百分之五至百分之十；

    （4）提取任意公积金；

    （5）支付股东股利。

    修改为：第一百五十条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    （1）弥补上一年度的亏损；

    （2）提取法定公积金百分之十；

    （3）提取法定公益金百分之五；

    （4）提取建发贡献基金百分之十；

    （5）提取任意公积金；

    （6）支付股东股利。

    （三）、鉴于公司注册地改变，修改《公司章程》以下相关条款

    原第五条：公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦6层

    修改为：第五条公司住所：福建省厦门市鹭江道52号海滨大厦7层

    八、关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司首届董事会已届满3年， 经 第一届董事会提名第二届董事候选人为：王宪榕、吴小敏、黄文洲、黄文远、张勇 峰、郑毅夫、李永、郭锦地、向小云、庄跃凯、林伟，以上董事候选人须提交公司 2000年度股东大会选举表决。（简历附后）

    九、关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案；

    十、决定于2001年5月11日召开公司2000年度股东大会。

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2001年3月28日

    附：董事候选人简历

    王宪榕女士：49岁，大专文化，1974年毕业于厦门大学财会专业，高级会计师。 现任建发集团公司董事长、党委书记，本公司董事长。历任建发集团公司财务部副 经理、经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。

    吴小敏女士：46岁，大学文化，1982年毕业于山东大学日语专业，翻译、经济 师。现任建发集团公司总经理、本公司副董事长。历任建发集团公司贸管部经理、 副总经理、常务副总经理、本公司总经理等职。

    黄文洲先生：36岁，1997年厦门大学会计专业研究生课程班结业，会计师。现 任本公司董事、总经理。历任建发集团公司财务部副经理、经理、总经理助理、副 总经理、本公司副总经理等职。

    黄文远先生：46岁，大专文化，1987年毕业于厦门大学党政专业，助理经济师。 现任本公司董事、副总经理。历任建发国际货运有限公司总经理、建发集团公司总 经理助理、副总经理等职。

    张勇峰先生：41岁，大专文化，1982年毕业于南昌陆校无线电专业，国际商务 师。现任本公司副总经理。历任厦门建发电子公司副总经理、厦门建发通讯系统公 司副总经理、总经理、建发集团公司总经理助理、副总经理等职。

    郑毅夫先生：47岁，大学文化，1982年毕业于福州大学物理专业，工程师。现 任建发集团公司董事、本公司董事。历任建发电子公司副总经理、建发通讯系统有 限公司总经理、建发集团公司总经理助理、副总经理等职。

    李永先生：45岁，大学文化，1982年毕业于浙江大学激光仪器专业，高级工程 师。现任建发集团公司总经理助理、本公司董事。历任厦门王安电脑公司总经理、 厦门光电子公司总经理、厦门华益工贸有限公司副总经理、建发集团公司贸管部经 理等职。

    郭锦地先生：49岁，中专文化，1975年毕业于集美财经学校工业会计专业，助 理会计师。现任建发集团公司投资部经理。历任厦门市轻工业局、纺织工业公司、 经委企管科财务负责人等职。

    向小云先生：45岁，大专文化，1983年毕业于武汉通信学院指挥通信专业，助 理经济师。现任本公司总经理助理。历任包装公司副经理、工贸公司副总经理、总 经理等职。

    庄跃凯先生：36岁，大学文化，1986年毕业于福州大学工民建专业，工程师。 现任建发集团公司总经理助理、建发集团房地产公司总经理。历任建发集团公司房 产二部副经理、经理等职。

    林伟先生：37岁，大学文化，1985年毕业于厦门大学半导体专业，工程师，现 任本公司董事。历任建发集团公司董事。