厦门建发股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月28日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表13人，代表股份21612.8810万股，占股本总额29,600万股的73.0165％，符合《公司法》和本公司章程的规定。大会由董事长王宪榕女士主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，大会以逐项投票表决的方式审议了以下报告和议案，表决结果如下：

    一、《2002年度董事会工作报告》。

    同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    二、《2002年年度报告》及其摘要。

    同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    三、《2002年度监事会工作报告》。

    同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    四、《2002年度财务决算报告》。

    同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    五、《2002年度利润分配预案》。

    经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净利润164,937,273.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金16,493,727.34元，提取5%法定公益金8,246,863.67元，可供分配利润总额140,196,682.39元，加上年初未分配利润253,664,139.79元，公司2002年度可供股东分配的利润为393,860,822.18元。经公司董事会研究决定，本次利润分配预案为以2002年末总股本29,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发148,000,000.00元，余额245,860,822.18元留作以后年度分配。

    同意：216,128,810股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    六、《关于修改公司章程的议案》。

    同意：216,118,800股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,010股；反对：0股。

    七、《关于调整董事会部分人选的议案》。

    董事黄文远先生、李永先生和林伟先生辞去董事职务的申请：同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    选举陈孔尚先生为公司独立董事：同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    八、《关于更换公司部分的议案》。

    监事叶志良先生先生和朱镇辉先生辞去公司监事职务的申请：同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    选举李永先生为公司监事：同意：216,118,810股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954%；弃权：10,000 股；反对：0股。

    九、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意：216,118,800股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9954 %；弃权： 10,000股；反对：10股。

    本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，出席2002年度股东大会的人员资格合法、有效，公司2002年度股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告

    

厦门建发股份有限公司

    2003年4月28日