厦门建发股份有限公司于2003年2月27日以通讯表决的方式召开第二届董事会第十二次会议,应到董事11人,实到9人,另2名董事黄文远先生及李永先生因公出差未出席会议,出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    为进一步促进公司扩大进出口贸易的规模,不断实现资源配置的优化组合,进一步提高公司专业化经营水平,决定与控股股东———厦门建发集团有限公司(以下简称建发集团)分别对建发集团的控股子公司厦门建发集团工贸有限公司(以下简称建发工贸)进行投资及增资。

    本次交易的对方———建发集团及建发工贸分别为本公司第一大股东及其控股子公司,依照上海证券交易所上市规则有关规定,公司此次与建发集团对建发工贸投资及增资行为已构成关联交易。

    该次会议参与表决并同意的董事有7名,另外2名董事分别为建发工贸董事长吴小敏女士及总经理向小云先生作为关联董事已按规定回避表决,公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

    有关具体内容见公司关联交易公告。