厦门建发股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月16日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表12人,代表股份21615.8187万股,占股本总额29,600万股的73.0264%,符合《公司法》和本公司章程的规定。大会由董事长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,大会以投票表决的方式审议通过了《关于将2001年增发方案有效期延长一年》的议案,具体表决结果如下：

    同意：216,131,177股,占出席本次大会股东所持表决权的99.9875%；弃权：27000股；反对：10股。

    本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司2002年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,出席2002年度第一次临时股东大会的人员资格合法、有效,公司2002年度第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告