厦门建发股份有限公司于2002年8月11日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开第二届董事会第十次会议,应到董事11人,实到9人,其中1人因公出差,委托其他董事代为表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王宪榕女士主持,审议通过以下议案:
    1、《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》;
    2、决定将2001年增发方案有效期延长一年,至2003年9月10日;
    3、决定于2002年9月16日召开公司2002年第一次临时股东大会;
    4、决定出资约750万元与厦门市供销集团有限公司参股厦门市健鹏农资有限公司,占其注册资金30%股份。
    该公司经营范围为:化肥、农药、农用塑料薄膜等农资物资的销售。
    
厦门建发股份有限公司董事会    2002年8月13日