厦门建发股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月18 日在厦门海滨大厦六 楼公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表13人,代表股份21,615.2602万股,占 股本总额29,600万股的73.0245%,符合《公司法》和本公司章程的规定。 大会由董 事长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,大会以逐项投票 表决的方式审议了以下报告和议案,表决结果如下：

    一、《2001年度董事会工作报告》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    二、《2001年度经营情况报告及2002年度经营计划》的报告。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    三、《2001年年度报告》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    四、《2001年度监事会工作报告》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    五、《2001年度财务决算报告》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    六、《2001年度利润分配预案》。

    经厦门天健华天会计师事务所审计,本公司2001年度共实现净利润144,969,631. 25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金14,496,963 .13/元,提取5%法定公益金7,248,481.56元,可供分配利润总额123,224,186. 56元, 加上年初未分配利润147,388,349.68元,公司2001年度可供股东分配的利润为 270 ,612,536.24元。经公司董事会研究决定,本次利润分配预案为以2001年末总股本29, 600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）,共计派发14,800 ,000元,余额255,812,536.24元留作以后年度分配。

    同意：216,152,592股,占出席本次大会股东所持表决权的99. 9999%；弃权：0 股；反对：10股。

    七、《股东大会议事规则》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    八、《章程修正案》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    九、《独立董事制度》。

    同意：216,152,602股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0 股； 反对：0股。

    十、《关于调整董事会构成及增设独立董事的议案》。

    大会以逐项投票表决的方式通过公司董事郑毅夫先生、庄跃凯先生申请辞去董 事职务并选举黄世忠先生和邓力平先生等2人为公司第二届董事会独立董事。 具体 表决情况如下：

    公司董事郑毅夫先生、庄跃凯先生申请辞去董事职务：同意：216,152,602股, 占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    选举黄世忠先生为公司独立董事：同意：216,152,602股,占出席本次大会股东 所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    选举邓力平先生为公司独立董事：同意：216,152,602股,占出席本次大会股东 所持表决权的100%；弃权：0股；反对：0股。

    十一、《关于独立董事津贴的议案》。

    同意：216,152,592股,占出席本次大会股东所持表决权的99.9999%；弃权：10 股；反对：0股。

    十二、《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司财务审计机构并 确定其报酬的议案》。

    同意：216,152,592股,占出席本次大会股东所持表决权的99. 9999%；弃权：0 股；反对：10股。

    本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 公司 2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定, 出席 2001年度股东大会的人员资格合法、有效,公司2001 年度股东大会的表决程序合法 有效。

    特此公告

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2002年6月18日