经公司董事会讨论,现将召开2001年度股东大会的有关事项公告如下:

    一、会议时间:2002年6月18日下午3:00。

    二、会议地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦六楼公司会议室。

    三、会议主要议题:

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度经营情况报告及2002年度经营计划》；

    3、审议《2001年年度报告》；

    4、审议《2001年度监事会工作报告》；

    5、审议《2001年度财务决算报告》；

    6、审议《2001年度利润分配预案》；

    7、审议《股东大会议事规则》；

    8、审议《章程修正案》；

    9、审议《独立董事制度》；

    10、审议《关于调整董事会构成及增设独立董事的议案》；

    11、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    12、审议《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 并确定其报酬的议案》。

    四、出席会议办法:

    1、凡于2002年6月3 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在 册的本公司股东皆可参加本次会议。

    2、符合条件的股东请于2002年6月6日至6月7日持本人身份证、 上海股东帐户 卡及授权委托书或法人单位证明,到本公司证券部办理出席会议的登记手续,异地股 东可用信函或传真方式登记。

    3、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    五、登记地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

    联系电话:0592—2132319邮政编码:361001

    联系传真:0592—2132319联系人:林茂、李蔚萍