厦门建发股份有限公司于2002年5月16 日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开 第二届董事会第八次会议,应到董事11人,实到9人,另外2人委托其他董事代为表决, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体监事列席了会议。 会议由董事长 王宪榕女士主持。经与会董事讨论,通过如下事宜:

    一、为进一步拓宽主营业务,实现公司专业化经营目标,决定与厦门建发电子有 限公司共同投资设立:

    1、上海建发实业有限公司,该公司注册资本1000万元人民币,其中我司出资900 万元,占90％股权。公司经营范围:进出口贸易、实业投资等。

    2、厦门建弘贸易有限公司,该公司注册资本300万元人民币,其中我司出资 285 万元,占95％股权。公司经营范围:国内批发、零售等。

    二、决定于2002年6月18日召开2001年度股东大会。