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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2002-03-25 打印

    厦门建发股份有限公司于2002年3月22 日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开 第二届董事会第六次会议,应到董事11人,实到9人,另外2人委托其他董事代为表决, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长王宪榕女士主持,审议通过以下议案:

    一、2001年度董事会工作报告;

    二、2001年度经营情况报告及2002年度经营计划;

    三、2001年度财务决算报告;

    四、2001年度报告及年度报告摘要;

    五、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策:

    1、经厦门天健华天会计师事务所审计,本公司2001年度共实现净利润144,969 ,631.25元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金14,496, 963.13元,提取5%法定公益金7,248,481.56元,可供分配利润总额123,224,186.56元, 加上年初未分配利润147,388,349.68元,公司2001年度可供股东分配的利润为 270 ,612,536.24元。经公司董事会研究决定,本次利润分配预案为以2001年末总股本29, 600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发14,800 ,000元,余额255,812,536.24元留作以后年度分配。 该预案须经公司股东大会审议 通过后实施。

    2、2002 年利润分配政策为了保证公司全体股东利益的同时兼顾公司长远发展 的需要,根据公司的实际情况,公司2002年度利润分配政策拟定如下:

    (1)、分配次数:公司拟进行利润分配1-2次。

    (2)、分配比例:2002年度实现的净利润用于股利分配的比例将不低于10%; 本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于10%。

    (3)、分配形式:分配采取送红股或派现金形式,现金股利的比例将不低于实 际股利分配的20%。以上2002年度拟实施的分配政策为预计方案,具体分配方案届时 将根据公司实际情况拟定,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

    六、审议通过了《董事会议事规则》(上网);

    七、审议通过了《股东大会议事规则》(上网);该议案将提请2001年度股东 大会审议。

    八、审议通过了《章程修正案》(详见附件3);该议案将提请2001 年度股东 大会审议。

    九、审议通过了《信息披露管理条例》(上网);

    十、审议通过了《独立董事制度》(上网);该议案将提请2001年度股东大会 审议。

    十一、审议通过了《关于调整董事会构成及增设独立董事的议案》;根据中国 证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《 上市公司治理准则》的要求,结合公司实际情况:

    1、公司董事郑毅夫先生、庄跃凯先生鉴于工作需要,特此申请辞去董事职务。

    2、公司董事会决定向2001 年度股东大会提名黄世忠先生和邓力平先生为公司 独立董事候选人。上述独立董事候选人的有关材料需报中国证监会审核(并报上海 证券交易所备案),通过后方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。 ( 独立董事候选人简历见附件1,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2; )

    十二、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》:按照中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定,结合本地区及本公司实际情况,公 司董事会建议支付每位独立董事津贴为5万元/年。该议案将提请2001年度股东大会 审议。

    十三、审议通过了《关于续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司财务 审计机构并确定其报酬的议案》;公司续聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为 公司2002年财务审计机构,并确定其2001年度财务报告审计报酬为70 万元人民币。 该议案将提请2001年度股东大会审议。

    十四、关于召开2001年度股东大会的有关事项另行公告。

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2002年3月22日

     附件1:独立董事候选人简历:

    黄世忠先生:1962年出生,汉族,会计学博士。现任厦门大学管理学院副院长、 厦门大学会计学教授。曾任厦门大学任助教、讲师、副教授、教授、厦门天健华天 会计师事务所首席合伙人等职。兼任财政部中注协成员、财政部审计准则委员、国 家会计学院教学工作指导委员会委员等职。

    邓力平先生:1954年出生,汉族,经济学博士, 第九届全国人民代表大会代表。 现任厦门大学副校长、教授、博士生导师。曾任厦门大学国际贸易系讲师、加拿大 Mount Allison大学教师、厦门大学国际贸易系主任、经济学院副院长、校长助理。 兼任网络教育学院院长、WTO研究中心主任、扬州大学税务学院教授、 中国税务学 会常务理事、中国国际税收研究会常务理事、中国国际贸易学会常务理事、福建省 人民政府经济顾问等职。

     独立董事提名人声明

    提名人厦门建发股份有限公司董事会现就提名黄世忠先生和邓力平先生为厦门 建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与厦门建 发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件), 被提名人已书面同意出任厦门 建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书), 提名人认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

    二、符合厦门建发股份有限公司章程规定的任职条件;

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在厦门建发股份有限公司及其 附属企业任职;

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东;

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括厦门建发股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:厦门建发股份有限公司董事会

    2002年3月22日于厦门

     厦门建发股份有限公司独立董事候选人声明

    申明1:

    声明人黄世忠,作为厦门建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公 开声明本人与厦门建发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存 在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括厦门建发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人:黄世忠

    2002年3月22日于厦门

    申明2:

    声明人邓力平,作为厦门建发股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公 开声明本人与厦门建发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存 在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职;

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务;

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益;

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括厦门建发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超 过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人:邓力平

    2002年3月22日于厦门





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