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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司2001年第二次临时股东大会决议公告
2001-11-30 打印

    厦门建发股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月29日在厦门海 滨大厦六楼公司会议室召开。鉴于本次会议审议表决的《关于与厦门建发集团房地 产有限公司签署〈“绿家园”房地产项目合作协议〉的议案》属关联交易, 依照《 上海证券交易所上市规则》等有关规定, 与该关联交易有利害关系的关联人已放弃 在股东大会上对该议案的投票权。本次会议共收到有效表决票7份, 代表股份 161 ,585股。符合《公司法》和本公司章程的规定。大会由董事长王宪榕女士主持, 董 事、监事及公司高级管理人员列席了会议, 福建天衡联合律师事务所律师曾招文、 杜国长先生进行现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了上述议案。 其中:同 意:161,585股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;弃权: 0股;不同意:0 股。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建天衡联合律师事务所的曾招文、杜国长律 师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的人员资格及 表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法 律法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    

厦门建发股份有限公司

    2001年11月30日





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