厦门建发股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2000年12月11日在厦门海滨大 厦六楼公司会议室召开,应到董事10人,实到9人,1人委托到会董事代为表决,符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长 王宪榕女士主持,审议并通过了如下决议：

    1、为有利于进口汽车业务专业化,决定由本公司以自有资金发起设立厦门恒弛汽车 有限公司,注册资本：300万元人民币,公司经营范围：批发、销售汽车及零配件。

    2、与建发集团房地产有限公司签署《“钻石海岸”房地产项目合作协议》,本项目 投资总额为20000万元人民币,其中本公司以自有资金出资12000万元人民币,占出资 额的60%；建发集团房地产有限公司以现金出资8000万元,占出资额的40%。

    3、决定以自有资金出资成立厦门建发物流有限公司,注册资本： 3000万元人民币, 经营范围：货物的装卸、分拨、配送（涉及专项管理规定的除外）；仓储（涉及专 项管理规定的除外）；简单加工。

    特此公告