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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司关联交易公告暨召开2001年度第二次临时股东大会的通知
2001-10-30 打印

    根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,现将厦门建发股份有限公司( 以 下简称“公司”或“本公司”)与厦门建发集团房地产有限公司(以下简称“建发房 地产公司”)关联交易事项公告如下:

    一、交易概述

    公司本次与控股股东—厦门建发集团有限公司的全资子公司建发房地产公司签 署《“绿家园”房地产项目合作协议》,本项目投资总额为22000万元人民币, 其 中本公司出资13200万元人民币,占出资额的60%;建发房地产公司出资8800万元, 占出资额的40%。

    本次交易的对方—建发房地产公司与本公司属同一控股母公司,依照上海交易 所上市规则有关规定,建发房地产公司属本公司的关联法人。

    该合作协议已经于2001年10月 26日召开的公司第二届董事会第四次会议通过( 由于公司董事会成员均由控股股东派出,若关联董事回避表决,则无法形成决议, 因此形成该决议时关联股东未回避表决), 根据本公司《章程》和《上海证券交易 所上市规则》的有关规定,此项关联交易不需政府有关监管部门的审批,但需提请 公司股东大会批准。

    二、关联方介绍

    建发房地产公司成立于1998年,注册资本2580万元,注册地:中国厦门,法定 代表人:王宪榕,经济性质:国有独资,企业组织形式:有限责任公司,主营业务: 房地产开发及物业管理。截止2000年12月31日止,总资产12070万元,净资产 2801 万元,主营业务收入4402万元,利润总额260万元。

    建发股份有限公司成立于1998年,注册资本2.96亿元,注册地:中国厦门,法 定代表人:王宪榕,经济性质:股份有限公司,主营业务:进出口贸易及港口配套 服务、房地产开发及物业、实业投资。截止2000年12月31日止,总资产330502万元, 净资产137980万元,主营业务收入514882万元,利润总额12198万元。

    三、交易合约的主要内容

    本次关联交易系公司与关联法人合作经营项目,属双方共同投资类型,交易的 主要内容如下:

    1、甲方:厦门建发集团房地产有限公司,乙方:厦门建发股份有限公司。

    2、该合作协议于2001年10月26日在厦门市签订。

    3、此项目我司出资金额13200万元占公司最近一期(2000年末)经过审计的资产 总额的3.99%,占净资产9.57%。

    4、本次关联交易结算方式:公司于协议生效后以自有资金一次性出资。

    5、 合作项目的基本情况:绿家园房地产项目位于厦门市湖滨南路与凤屿路交 叉口西南侧,占地32978平方米, 总建筑面积为 75600 平方米, 项目投资总额为 22000万元人民币。

    四、本次关联交易的目的及对公司的影响

    公司董事会认为,建发房地产公司自成立以来,开发的若干房产项目在厦门当 地创造了良好的社会效益及经营效益,通过此次合次,可进一步提高本公司三大主 业之一——房地产开发及物业的经营效益,实现资源配置的优化组合,有利于公司 经营水平的进一步提高。

    五、根据本公司《章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定,此项关 联交易不需要政府有关监管部门的审批,但需要提请公司股东大会批准,与该关联 交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权,该合作协议将于股 东大会通过之日起正式生效。

    六、决定于2001年11月29日召开2001年第二次临时股东大会

    (一)会议时间:2001年11月29日下午3时,时间半天

    (二)会议地点:厦门鹭江道52号海滨大厦6楼公司会议室

    (三)会议审议事项:

    审议与厦门建发集团房地产有限公司签署《“绿家园”房地产项目合作协议》 的有关事宜。

    (四)参加人员:

    1、截止2001年11月20日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (五)登记办法:

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日 的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表 出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东请于2001年11月26日至11月28日上午9:00至下午5:30到公 司证券部办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续( 以传真收到时 间为准)。

    (六)其他事宜:

    1、与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦7楼证券部

    3、邮政编码:361001

    4、联系人:林茂、李蔚萍

    5、联系电话:0592-2132319

    6、传真:0592-2132319

    以上事项,特此公告

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2001年10月30日





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