厦门建发股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月10 日在厦门海 滨大厦六楼公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表22人，代表股份216,253, 315股，占股本总额29,600万股的73.0586％，符合《公司法》和本公司章程的规定。 大会由董事长王宪榕女士主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，福建 天衡联合律师事务所律师曾招文、杜国长先生进行现场见证，大会以逐项投票表决 的方式审议通过了以下议案：

    一、《关于公司符合增发A股的议案》。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    二、《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    三、逐项审议通过了《关于申请增发不超过9,000万股A股的议案》

    1.发行股票的种类：增内上市的人民币普通股(A股)

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    2.每股面值：人民币1.00元

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    3.发行数量：不超过9,000万股。 具体发行数量由公司董事会与主承销商根据 具体情况协商确定。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    4.发行对象：在上海证券交易所开设A 股股东帐户的境内自然人投资者和机构 投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    5.定价方式：本次发行采取累计投标询价的方式定价，即在一定询价区间内， 通过网下和网上对机构投资者和社会公众投资者进行累计投标询价，并提请股东大 会授权董事会根据询价结果与主承销商协商确定发行价格。发行价格询价区间由公 司与主承销商协商确定。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    6.发行方式：采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价方 式发行，根据询价结果由本公司主承销商协商确定发行价格、发行数量总额和网上、 网下发行数量。其中证券投资基金和一般法人机构投资者可选择网下或网上两种申 购方式中的一种进行申购，但只能选择其中的一种方式。其他投资者以网上申购的 方式参加本次发行，股权登记日登记在册的流通股股东以不超过本次发行数量的50 ％为限，享有一定比例的优先认购权，具体优先认购比例由本公司董事会按上述原 则予以确定。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    7.募集资金用途及数额：本次增发募集资金约为140,000万元， 主要用于收购 厦门国际会展新城投资建设有限公司的股权。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    8.本次增发新股决议的有效期：自本议案经公司2001年第一次临时股东大会批 准之日起一年内有效。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    四、《关于2001年度增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    五、逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2001年增发A 股相关 事宜的议案》。

    1.授权董事会按照本公司2001年第一次临时股东大会审议通过的发行方式，根 据具体情况决定发行时机、询价区间、发行价格、发行数量和发行方式。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    2.签署增发A股募集资金项目运作过程中的重大合同。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    3.在本次增发A 股工作完成后对公司章程有关注册资本和股权结构条款进行修 改并办理工商变更登记。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    4.增发完成后本次增发的股份申请在上海证券交易所挂牌上市，

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    5.办理与本次增发A股有关的其他事宜。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    六、审议通过了《关于2001年增发A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的 议案》。

    同意：216,230,815股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9896％；弃权： 0股；不同意：22,500股。

    七、审议通过了《国有股减持事宜并提请股东大会授权董事会办理2001年增发 A股涉及的国有股减持相关事宜的议案》；

    同意：216213215股，占出席本次大会股东所持表决权的99. 9815％；弃权：0 股；不同意：40,100股。

    本次增发新股的议案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建天衡联合律师事务所的曾招文、杜国长律 师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的人员资格 及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

厦门建发股份有限公司董事会

    2001年9月12日