本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门建发股份有限公司于2007 年6 月28 日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议,会议通知于2007 年6 月16 日以书面和电子邮件的形式发出。应到董事9 人,实到8 人,董事叶志良先生因公出差,委托董事黄文洲先生代为出席会议并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经审议,以全票通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》(《信息披露管理制度》见上交所网站www.sse.com.cn);
    特此公告。
    厦门建发股份有限公司董事会
    2007 年6 月28 日