本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门建发股份有限公司于2007年4月12日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议,应到董事8人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经审议,以全票通过公司大股东厦门建发集团有限公司提出的《决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案》：

    厦门紫金铜冠投资发展有限公司(以下简称“紫金铜冠”)是由紫金矿业集团有限公司、铜陵有色金属(集团)有限公司和建发股份于2006年8月共同投资设立的一家公司,其注册资本目前为5000万元人民币,首期出资为1000万元,上述三家股东分别持有其45%、35%和20%,该司经营范围包括矿业的投资、勘探与开发。

    公司同意与上述两家股东同比例为紫金铜冠提供担保,其中公司按持股比例为其提供不超过5000万美元的担保。

    公司同意将上述临时提案提请于2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会上审议。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2007年4月12日