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证券代码:600153 证券简称:建发股份 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
2007-04-07 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门建发股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议,应到董事8人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经审议,以全票通过了公司大股东厦门建发集团有限公司提出的《决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年(至2008年5月30日)的议案》,并同意将上述临时提案提请于2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会上审议。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2007年4月6日





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