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证券代码:600153 证券简称:建发股份 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
2007-03-21 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    (1)、现场会议时间:2007年3月20日下午2:30

    (2)、网络投票时间:网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00

    2、现场会议地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

    3、主持人:董事长王宪榕女士

    会议召集人:本公司董事会

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。

    二、会议的出席情况

    本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

    出席本次会议的股东及股东代理人473人,代表股份333,145,159股,占公司有表决权总股份的53.94%。

    其中:

    1、出席现场会议的股东及股东代理人16人,代表股份319,058,044股,占公司有表决权总股份的51.66%。

    2、通过网络投票的股东457人,代表股份14,087,115股,占公司有表决权总股份的2.28%。

    公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、《关于前次募集资金使用情况的说明》

    表决情况:同意328,330,874股,占出席会议所有股东所持表决权的98.55%;反对3,139,957股,占出席会议所有股东所持表决权的0.94%;弃权1,674,328股,占出席会议所有股东所持表决权的0.51%。

    表决结果:通过。

    2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

    表决情况:同意325,154,422股,占出席会议所有股东所持表决权的97.60%;反对3,838,473股,占出席会议所有股东所持表决权的1.15%;弃权4,152,264股,占出席会议所有股东所持表决权的1.25%。

    表决结果:通过。

    3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案共有10个议项:

    (1)、发行股票的类型和面值

    表决情况:同意324,804,520股,占出席会议所有股东所持表决权的97.50%;反对3,470,073股,占出席会议所有股东所持表决权的1.04%;弃权4,870,566股,占出席会议所有股东所持表决权的1.46%。

    表决结果:通过。

    (2)、发行数量

    表决情况:同意324,850,420股,占出席会议所有股东所持表决权的97.51%;反对2,633,897股,占出席会议所有股东所持表决权的0.79%;弃权5,660,842股,占出席会议所有股东所持表决权的1.70%。

    表决结果:通过。

    (3)、发行对象

    表决情况:同意324,173,720股,占出席会议所有股东所持表决权的97.31%;反对3,468,197股,占出席会议所有股东所持表决权的1.04%;弃权5,503,242股,占出席会议所有股东所持表决权的1.65%。

    表决结果:通过。

    (4)、锁定期安排

    表决情况:同意324,592,387股,占出席会议所有股东所持表决权的97.43%;反对2,709,265股,占出席会议所有股东所持表决权的0.81%;弃权5,843,507股,占出席会议所有股东所持表决权的1.76%。

    表决结果:通过。

    (5)、定价方式及发行价格

    表决情况:同意322,958,406股,占出席会议所有股东所持表决权的96.94%;反对5,704,084股,占出席会议所有股东所持表决权的1.71%;弃权4,482,669股,占出席会议所有股东所持表决权的1.35%。

    表决结果:通过。

    (6)、发行方式

    表决情况:同意324,317,387股,占出席会议所有股东所持表决权的97.35%;反对2,756,441股,占出席会议所有股东所持表决权的0.83%;弃权6,071,331股,占出席会议所有股东所持表决权的1.82%。

    表决结果:通过。

    (7)、上市地点

    表决情况:同意324,440,187股,占出席会议所有股东所持表决权的97.39%;反对2,304,040股,占出席会议所有股东所持表决权的0.69%;弃权6,400,932股,占出席会议所有股东所持表决权的1.92%。

    表决结果:通过。

    (8)、募集资金用途

    表决情况:同意324,467,187股,占出席会议所有股东所持表决权的97.40%;反对2,178,564股,占出席会议所有股东所持表决权的0.65%;弃权6,499,408股,占出席会议所有股东所持表决权的1.95%。

    表决结果:通过。

    (9)、本次发行前滚存利润的安排

    表决情况:表决情况:同意323,886,487股,占出席会议所有股东所持表决权的97.22%;反对2,807,896股,占出席会议所有股东所持表决权的0.84%;弃权6,450,776股,占出席会议所有股东所持表决权的1.94%。

    表决结果:通过。

    (10)、本次非公开发行股票决议有效期限

    表决情况:同意324,040,887股,占出席会议所有股东所持表决权的97.27%;反对2,027,165股,占出席会议所有股东所持表决权的0.61%;弃权7,077,107股,占出席会议所有股东所持表决权的2.12%。

    表决结果:通过。

    本次非公开发行股票方案需报中国证监会核准后方可实施。

    4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

    表决情况:同意324,142,187股,占出席会议所有股东所持表决权的97.30%;反对2,233,381股,占出席会议所有股东所持表决权的0.67%;弃权6,769,591股,占出席会议所有股东所持表决权的2.03%。

    表决结果:通过。

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

    表决情况:同意323,988,187股,占出席会议所有股东所持表决权的97.25%;反对2,548,581股,占出席会议所有股东所持表决权的0.77%;弃权6,608,391股,占出席会议所有股东所持表决权的1.98%。

    表决结果:通过。

    四、本次股东大会律师见证情况:

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生现场见证并出具法律意见,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2007年3月20日





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