本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门建发股份有限公司于2007年1月5日以通讯方式召开第三届董事会第十七次会议,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经审议,以全票通过向小云先生因工作调整原因辞去公司董事及副总经理职务的事项。
    特此公告。
    厦门建发股份有限公司董事会
    2007年1月5日