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重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议第13、14项为公司控股股东厦门建发集团有限公司提出的临时提案。该临时提案已经公司董事会审核通过并于2006年5月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
一、会议召开和出席情况:
厦门建发股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月30日在厦门海滨大厦23楼公司会议室召开,出席会议的股东及授权代表12人,代表有表决权股份319,381,393股,占公司股本总额617,600,000股的51.71％。大会由董事长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况:
大会以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案:
(一)、《2005年度董事会工作报告》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(二)、《2005年度监事会工作报告》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(三)、《2005年度报告及摘要》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(四)、《2005年度利润分配预案》。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,本公司2005年度共实现净利润212,871,860.97元,根据《公司法》的有关规定,提取10%法定公积金21,287,186.10元,可供分配利润总额191,584,674.87元,加上年初未分配利润481,853,012.72元,扣除2005年度已分配现金红利216,160,000元,公司2005年末未分配利润为457,277,687.59元。公司董事会提出2005年度利润分配预案为:以公司2005年末总股本617,600,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利247,040,000元。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(五)、《2005年度财务决算报告》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(六)、《2006年度日常经营性关联交易的议案》。
该议案属关联交易,公司关联股东--厦门建发集团有限公司所持318,400,000股已按规定回避表决。
同意:981,393股,占出席本次大会股东所持有效表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(七)、《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》。
该议案属关联交易,公司关联股东--厦门建发集团有限公司所持318,400,000股已按规定回避表决。
同意:981,393股,占出席本次大会股东所持有效表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(八)、《续聘会计师事务所的议案》
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(九)、《章程修正案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(十)、《关于修订董事会议事规则的议案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(十一)、《关于修订股东大会议事规则的议案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(十二)、《关于修订监事会议事规则的议案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(十三)、《关于公司发行短期融资券的议案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
(十四)、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。
同意:319,381,393股,占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权:0股；反对:0股。
三、律师见证情况
本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,出席2005年度股东大会的人员资格合法、有效,公司2005年度股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所律师出具的法律意见书。
厦门建发股份有限公司
2006年5月30日
