厦门建发股份有限公司(以下简称：公司)创立大会暨首届股东大会于 1998年6 月6日上午九时在厦门悦华酒店国际会议厅召开，出席会议的股东人数为24人， 代 表股份13570.92万股，占公司有表决权总股本的73.3563％， 符合《中华人民共和 国公司法》有关规定，经大会审议，投票表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了公司筹建情况及1998年工作计划报告。

    二、审议通过了公司章程。

    三、审议通过了公司发行设立费用的议案。

    四、审议通过了确认公司新股募集资金运用计划的提案。

    五、审议通过了关于设立厦门建发股份有限公司的议案，并授权董事会办理公 司设立登记的具体事宜。

    六、审议确认了公司创立之前公司筹委会与建发集团所签署的有关协议。

    七、审议通过了关于授权公司董事会投资权限的议案。

    八、审议通过了关于公司社会公众股股票在上海证券交易所上市的议案。

    九、审议通过了公司股东大会议事规则的议案。

    十、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案，决定聘用厦门大学会计师事务 所，聘期一年。

    十一、选举产生了公司首届董事会，其成员是：王宪榕、陈荣辉、邱允国、孙 玉海、吴小敏、黄文远、黄文洲、郑毅夫、刘秀华、陈应功、林伟，共11人。

    十二、选举产生了公司首届监事会成员曾华池、叶志良与职工代表监事林清汉， 一起组成了厦门建发股份有限公司首届监事会。