宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于2004年7月29日在公司六楼会议室召开,应参加监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人董志平先生主持,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议：

    一、审议通过了浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于宁波维科精华集团股份有限公司对2004年度报表上年同期数进行调整的说明》。

    二、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

    三、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》

    四、审议通过了《公司近三年来关联交易情况的说明》

    在报告期(2001年-2003年及2004年上半年)内的关联交易均为公司实际生产经营所必需的,关联交易内容真实、合法；关联交易定价依据为市场价格,价格公允,不存在明显高于或低于正常交易价格的情况,也没有损害其他股东利益。公司对经常性商品购销部分的关联交易在履行相关程序上应进一步提高。

    五、审议通过了《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》

    本议案尚须提请公司2004年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于对中国证监会宁波监管局巡检发现问题的整改报告》

    特此公告。