本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司第四届董事会第十三次会议经审议,同意为下属9家子公司提供担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度合计为17500万元(以人民币为基准),单笔担保期限不超过一年。

    ●截止2004年7月20日,公司为上述9家控股子公司担保金额为1,485,000欧元、3,147,003美元、1,7340,000日元,上述担保无逾期情况。

    ●上述担保议案尚需报公司股东大会表决,通过后由董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年7月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了为公司控股子公司提供担保额度的议案,同意为由公司向各控股子公司提供如下担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度(以人民币为基准)：

    1、控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司3000万元人民币；

    2、控股子公司宁波维科精华人丰家纺有限公司3000万元人民币；

    3、控股子公司宁波维科精华床单有限公司2000万元人民币；

    4、控股子公司宁波维科精华国际贸易有限公司2000万元人民币；

    5、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；

    6、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；

    7、控股子公司宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；

    8、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司6000万元人民币；

    9、控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司1000万元人民币；

    出席本次董事会会议董事应到9名,实到7名,独立董事梅志成先生、蔡玉华女士因公外出,全权委托另一独立董事沈成德先生代为行使表决权。上述担保议案尚需报公司股东大会表决,通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。

    二、被担保人基本情况

    1、宁波维科精华浙东针织有限公司注册资金4500万元,公司持有86.67%股份,注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,公司经营范围：家纺产品、服装、床上用品、家纱制品、针织纺品等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额8757万元,净资产4629万元,资产负债率47%。

    2、公司宁波维科精华人丰家纺有限公司注册资金6000万元,公司持有82.5%股份,注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,公司经营范围：家纺产品、床上用品、服装、布艺品等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额15635万元,净资产6556万元,资产负债率58%。

    3、公司宁波维科精华床单有限公司注册资金6000万元,公司持有80%股份,注册地址：宁波市海曙区澄浪南路51号,法人代表：沈谦详,公司经营范围：床单、床上棉制品、家用纺织品、汽车装饰面料、地毯等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额7678万元,净资产6736万元,资产负债率12%。

    4、宁波维科精华国际贸易有限公司注册资金2000万元,公司持有45%股份,为第一大股,注册地址：宁波市体育场路1弄2号,法人代表：沈谦详,公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额12135万元,净资产3999万元,资产负债率67%。

    5、宁波维科精华敦煌针织有限公司注册资金3200万元,公司持有80%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,公司经营范围：纱、线、布染整、针纺织品制造等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额6030万元,净资产3427万元,资产负债率43%。

    6、宁波甬大纺织品有限公司公司注册资金1320万元,公司持有60.68%股份,注册地址：宁波经济技术开发区G5区5号楼,法人代表：史美信,公司经营范围：棉、毛、化纤纺织、医用敷料、针织品等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额2243万元,净资产1529万元,资产负债率31%。

    7、宁波维钟印染有限公司公司注册资金5030万元,公司持有70%股份,注册地址：宁波市镇海区清水浦,法人代表：史美信,公司经营范围：中高档合成纤维服装面料及辅料、服装、家用纺织品、床上用品的制造、加工等。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额6030万元,净资产3427万元,资产负债率43%。

    8、宁波维科棉纺织有限公司公司注册资金2500万美元,公司持有70%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：史美信,公司经营范围：纺织品生产、销售。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额25350万元,净资产20588万元,资产负债率18%。

    9、宁波兴洋毛毯有限公司注册资金680万美元,公司持有52.9%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,公司经营范围：纺织品生产、销售。截止2003年12月31日,该公司经审计后的资产总额6766万元,净资产5976万元,资产负债率11%。

    三、担保协议的主要内容

    ●董事会同意为下属9家子公司提供担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度合计为17500万元(以人民币为基准),单笔担保期限不超过一年。上述担保议案尚需报公司股东大会表决,通过后由董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

    四、董事会意见

    董事会审议通过为上述控股子公司提供担保额度,是基于控股子公司经营实际运行需要。

    五、独立董事意见

    独立董事认为公司根据各子公司的实际运作需要,在符合国家有关政策固定的前提下,向各子公司提供一定额度的担保是合法和可行的。

    在实际操作中,公司必须严格按照额度进行,同时按照证监发［2003］56号文的要求,要求子公司提供反担保,并且不得直接或间接为资产负债率超过70%的子公司提供担保。

    六、对外担保及逾期对外担保的数量

    截止2004年7月20日,公司为上述9家控股子公司担保金额为1,485,000万欧元、3,147,003万美元、1,7340,000日元,上述担保无逾期情况。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议

    2、公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保额度的独立意见

    3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

    

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

    2004年7月29日