本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年7月14日以通讯方式(包括直接送达)召开,应参加董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议经表决,一致审议通过了《关于组建镇江维科精华棉纺织有限公司的议案》。

    公司上市以来,经过几年的资产收购及产业整合,已经由上市之初的单纯的制线企业发展成为集纺、织、印染、制品为一体的全能型纺织集团,年主营业务收入也由上市之初1998年的3.9亿元增长到2003年的15.5亿元,年平均增长50%以上,公司在纺织行业中公司具有相当的地位。为了更好地发挥公司产业优势,实施跨地区的产业扩张,把纺织主业做得更大更强,公司拟组建镇江维科精华棉纺织有限公司。

    一、公司名称：镇江维科精华棉纺织有限公司

    二、注册资本及机构：公司注册资本3000万元人民币,投资各方均以现金出资,其中公司出资2035万元,占67.83%；江苏纺织(集团)总公司出资675万元,占22.5%；宁波维科精华人丰家纺有限公司出资290万元,占9.67%。

    三、公司注册地址：江苏省镇江市丹徒区

    四、公司经营范围：纺织品的生产、销售

    五、项目介绍：随着国有企业产权制度改革的逐步深入和镇江城市建设步伐的加快,镇江市区的老国有企业面临拆迁和产权改革,由此产生许多低成本扩张的商机,公司通过镇江维科精华棉纺织有限公司,采用收购、兼并、重组等多种方式实施产业的区域扩张。