本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司控股股东宁波维科集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年3月12日向公司董事会提交了关于修改《公司章程》的临时提案(提案具体内容见附件),并拟提请公司2003年年度股东大会(定于2004年4月2日召开)审议。

    此提案已经公司董事会审核,同意列入公司2003年年度股东大会会议议程,现予以公告。

    附件：

    关于修改《公司章程》的临时提案

    宁波维科精华集团股份有限公司董事会：

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,拟将有关《公司章程》修改的临时提案,提请公司2003年年度股东大会审议。

    有关《公司章程》修改内容如下：

    一、原第十三条“经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、床上用品、家纺品、针纺织品、装饰布、服装辅料及医用敷料等的制造、加工；实业投资；设备实物租赁；百货批发、零售；仓储。”

    修改为“经公司登记机关批准,公司经营范围是：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工(制造、加工限另地经营)。”

    二、原第四十六条“临时股东大会只对通知中明列的事项作出决议”

    修改为“临时股东大会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：

    (一)公司增加或减少注册资本；(二)发行公司债券；

    (三)公司的分立、合并、解散和清算；

    (四)《公司章程》的修改；

    (五)利润分配方案和弥补亏损方案；

    (六)董事会和监事会成员的任免；

    (七)变更募集资金投向；

    (八)需股东大会审议的关联交易；

    (九)需股东大会审议的收购或出售资产事项；

    (十)变更会计师事务所；

    (十一)《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。”

    三、原第八十二条中“董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的5%、独立董事候选人为5%以上的股东以建议或推荐的方式提名,经董事会协商产生并作出决议。”

    修改为“董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的5%以上的股东(其中独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东)以建议或推荐的方式提名,经董事会协商产生并作出决议。”

    以上临时提案请董事会审核后提请公司2003年年度股东大会审议。