本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年2月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,实到董事8人,董事董捷先生因出国未参加表决。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事表决,会议审议通过了《关于华美线业有限公司合并报表范围的议案》。

    华美线业有限公司系本公司与美国线业国际投资有限公司共同组建的中外合资企业,工商注册日期2003年4月30日,经营期限30年,注册资金14309.38万元,投资双方各占50%股份(《华美线业有限公司合资合同》已经2002年度股东大会审议通过)。

    根据会计谨慎性原则,本公司拟将华美线业有限公司财务报表按照投资比例予以合并。

    特此公告。