本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年7月10日上午在公司会议室召开。应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长沈建军先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于出资组建宁波维科能源科技投资有限公司的议案》。

    公司拟出资2000万元人民币与本公司控股股东宁波维科集团股份有限公司共同组建宁波维科能源科技投资有限公司,本公司占新组建公司注册资本的40%。

    因本议案为公司与本公司控股股东共同出资组建公司行为,构成关联交易,在议案表决时,关联董事沈建军、朱光耀、聂林鸿和周正一先生回避放弃了表决。

    二、审议通过了《关于沈建军董事长等辞职的议案》。

    因工作需要,沈建军先生辞去董事长职务；周正一先生辞去总经理职务；郑建来先生因调离本公司,辞去财务负责人职务。

    三、审议通过了《关于第四届董事会选举董事长、副董事长的议案》。

    第四届董事会选举周正一先生为董事长,朱光耀先生为副董事长(个人简历附后)。

    四、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》

    经董事长提名,聘任史美信先生为公司总经理；经总经理提名,董事会讨论,聘任詹新国先生为公司财务负责人(个人简历附后)。

    五、审议通过了《关于华美线业有限公司纳入合并报表范围的议案》

    华美线业有限公司系本公司与美国线业国际投资有限公司共同组建的中外合资企业,注册资金14309.38万元,投资双方各占50%股份,工商注册日期2003年4月30日,经营期30年,将华美线业有限公司纳入公司合并报表范围能更客观、公允、清晰地反映公司实际的财务状况。

    特此公告。

    附个人简历：

    周正一：男,1955年出生,本科学历,经济师。历任宁波纺织工业局党办主任、办公室主任,宁波纺织联合进出口公司副总经理,宁波纺织(控股)集团有限公司资产管理部经理,宁波纺织(控股)集团有限公司副总裁,现任宁波维科精华集团股份有限公司副董事长兼总经理。

    朱光耀：男,1958年出生,本科学历,经济师。历任宁波电工器材厂技术科长,电容器总厂副厂长,宁波无线电厂厂长、宁波市工业投资有限责任公司副总经理,现任宁波维科集团股份有限公司投资发展部总经理。

    史美信：男,1956年出生,大专学历,工程师。历任宁波浙东集团公司总经办主任、总经理助理,兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司上海分公司经理、兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司副总经理,宁波维科精华敦煌分公司总经理,现任华美线业有限公司董事长兼本公司副总经理。

    詹新国：男,1971年出生,大专学历,会计师。历任宁波敦煌集团股份有限公司会计,财务部经理助理,财务中心副主任、主任,现任公司财务部经理。