宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月15日上午在宁波香溢大酒店会议厅召开。出席会议董事9人,实到7人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决方式通过以下决议：

    一、选举沈建军先生为宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会董事长,选举周正一先生、董捷先生为公司副董事长。

    二、经董事长提名,聘任周正一先生为宁波维科精华集团股份有限公司总经理。

    三、经董事长提名,聘任张伯根先生为宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会秘书；聘任吴晓红先生为公司证券事务代表。

    四、经总经理提名,董事会讨论,聘任沈谦祥先生、史美信先生、张伯根先生为宁波维科精华集团股份有限公司副总经理,郑建来先生为公司财务负责人。

    特此公告。

    附：个人简历

    沈建军：男,1957年出生,大专学历,会计师。历任宁波纺织工业公司财务处处长,宁波纺织(控股)集团有限公司总裁助理,宁波纺织(控股)集团有限公司董事、副总裁,现任宁波维科集团股份有限公司副总裁兼宁波维科精华集团股份有限公司董事长。

    董志平：男,1950年出生,历任宁波余姚化纤棉纺厂统计、计财科长、分厂副厂长、副厂长,宁波市纺织工业局计划科干部,宁波纺织工业供销公司总经理、党支部书记,宁波维科集团物资供销公司总经理,现任宁波华泰投资有限公司董事长兼总经理,宁波维科精华集团股份有限公司监事会主席。

    周正一：男,1955年出生,本科学历,经济师。历任宁波纺织工业局党办主任、办公室主任,宁波纺织联合进出口公司副总经理,宁波纺织(控股)集团有限公司资产管理部经理,宁波纺织(控股)集团有限公司副总裁,宁波维科集团股份有限公司副总经理,现任宁波维科精华集团股份有限公司副董事长兼总经理。

    董捷：男,1958年出生,本科学历,历任宁波市卫生局党办副主任,宁波市委宣传部干部处副处长、处长,宁波市经委宣教处处长,办公室主任,现任宁波市工业投资有限责任公司总经理。

    沈谦祥：男,1950年出生,经济师。历任宁波床单厂厂长,宁波维科集团股份有限公司毛毯分公司总经理,宁波维科集团股份有限公司家纺分公司总经理,现任宁波维科精华国际贸易有限公司董事长兼总经理,宁波维科精华集团股份有限公司副总经理。

    史美信：男,1956年出生,大专学历,工程师。历任宁波兴洋公司副总经理,宁波浙东集团总经办主任、总经理助理,兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司副总经理,宁波维科精华敦煌分公司常务副总经理,现任宁波维科精华敦煌线业分公司总经理、宁波维科精华集团股份有限公司副总经理。

    张伯根：男,1963年出生,本科学历,工程师。历任浙东针织厂针织分厂副厂长,浙东集团科技发展部主任、办公室主任,宁波维科集团股份有限公司总裁办公室主任、总经理助理兼科技开发部部长,现任宁波维科精华集团股份有限公司副总经理兼公司董事会秘书。

    郑建来：男,1957年出生,大专学历,会计师。历任宁波床单厂财务科会计、副科长、科长、财务部经理,宁波纺织(控股)集团财务部副经理,宁波维科集团股份有限公司财务部副经理、经理,现任宁波维科精华集团股份有限公司财务管理部经理,公司财务负责人。