本公司董事会和董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司定于2002年11月29日上午9：00召开宁波维科精华集团股份有限公司2002年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议召开时间：2002年11月29日上午9：00

    2、会议地点：宁波联谊宾馆三楼明珠厅（宁波市国医街85号）

    3、会议审议议案：

    （1）关于放弃2002年《公司增资配股预案》的议案；

    （2）关于宁波维科精华集团股份有限公司敦煌针织厂改制的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）凡在2002年11月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司的全体董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记事项

    （1）登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

    异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

    （2）登记地点

    宁波市体育场路2号公司董事会秘书办公室。

    （3）登记时间

    2002年11月21日—22日8：00—17：00

    （4）其它事项

    会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：张伯根 吴晓红 邮政编码：315000

    联系电话：0574—87341480

    传真：0574—87253691

    联系地址：宁波市体育场路2号,宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室。