宁波维科精华集团股份有限公司第三届董事会十二次会议于2002年8月12日在维科大楼11楼会议室召开。会议由董事长沈建军主持,全体董事会成员出席了会议,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致审议通过如下决议：

    一、公司2002年半年度报告及摘要；

    二、关于《床单厂扩大40万米特阔布染整能力项目》的议案；

    对该项目进行生产能力扩大后,特阔布染整加工能力可达120万米/月,项目拟用公司自筹资金800万元人民币购买新增固定资产等设备。

    三、关于《聘任史美信先生为公司副总经理》的议案；

    四、关于《投资设立宁波维科精华国际贸易有限公司和宁波维科精华供销有限公司》的议案。

    1、宁波维科精华国际贸易有限公司注册资本2000万元人民币,本公司拟出资900万元人民币,宁波华泰投资有限公司出资800万元人民币,公司经营骨干出资300万元人民币,分别占注册资本的45%、40%和15%。

    2、宁波维科精华供销有限公司注册资本500万元人民币,本公司拟出资300万元人民币,公司经营骨干出资200万元人民币,分别占注册资本比例的60%和40%。

    特此公告

    附：史美信先生简历

    史美信,男,1956年出生,大专学历,工程师,中共党员。历任宁波浙东集团公司总经办主任、总经理助理,兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司上海分公司经理、兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司副总经理,宁波维科精华敦煌分公司常务副总经理,现任宁波维科精华集团敦煌分公司总经理。