每日必读宁波维科集团股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月27 日在宁波维科 大厦召开，出席会议的股东有12人，共持股份16806.92万股，占公司总股本的 57 .26%。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经审议表决，通过决 议如下：
一、《公司2000年度董事会工作报告》
同意16806.92万票，反对0票，弃权0票，同意占出席会议总数的100%。审议通 过。
二、《公司2000年监事会工作报告》
同意16806.92万票，反对0票，弃权0票，同意占出席会议总数的100%。审议通 过。
三、《公司2000年利润分配预案及2001年分配政策》
同意16546.92万票，反对0票，弃权260万票，同意占出席会议总数的98.54%。 审议通过。
2000年公司全年实现净利润47564204.67元，根据公司章程规定，提取10%法定 盈余公积金4976324.66元，提取 5% 法定公益金 2488162. 33 元后， 未分配利润 40099717.68元。加上去年未分配利润2288292.44元， 本年度可供股东分配的利润 是42388010.12元。
2000年度公司分配预案为：鉴于公司2000年配股资金到位后，公司家纺产品形 成了前后道成龙配套的产业链，生产能力进一步扩大，需要投入大量的资金建设国 内外销售网络，故本公司2000年度不进行利润分配，同时也不进行公积金转增股本。
预计2001年度利润分配政策：
1、公司拟在2001年度进行一次利润分配；
2、公司本年度未分配利润及下一年度利润用于股利分配的比例不少于30%；
3、分配采用派现方式进行。
2001年度具体的利润分配方案根据公司的实际情况确定。
四、《关于核销送红股个人所得税的议案》
同意16806.92万票，反对0票，弃权0票，同意占出席会议总数的100%。审议通 过。
公司1999年度股东大会通过的利润分配方案为每10股送红股4股，公积金转增6 股，至2000年3月30日分配实施完毕，共向公司股东送红股5447.384 万股（每股面 值1元），其中向社会流通股、内部职工股股东送红股1930万股。按国家有关规定， 公司以送红股形式分配股利应代扣代交个人收入所得税，公司代交送红股个人所得 税482.5万元，从公司公积金列支。
五、《关于修改公司章程的意见》
同意16806.92万票，反对0票，弃权0票，同意占出席会议总数的100%。审议通 过。具体修改内容如下：
1、章程第四条，修改为：
公司注册名称：宁波维科精华集团股份有限公司。
英文名称：NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.Ltd.
2、章程第六条，修改为：公司注册资本为人民币：29349.42万元。
3、章程第十三条，修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：纱、线、 床上用品、家纺品、针纺织品、装饰布、服装辅料及医用敷料等的制造、加工；实 业投资；设备实物租赁；百货批发、零售；仓储。
4、章程第二十条，修改为：公司的注册资本总额为29349.42万元人民币， 股 份总数为29349.42万股。公司的股权结构如下：
股别： 持股数（万股） 占股份总数
国家股 1800 6.13%
国有法人股 8716.92 29.70%
法人股 7735.00 26.35%
社会公众股 10350 35.26%
内部职工股 747.5 2.56%
合计 29349.42 100%
5、章程第一百零八条，修改为：董事会决议表决方式采取举手表决方式， 每 名董事有一票表决权。
六、《关于续聘深圳天健会计师事务所的议案》
同意16806.92万票，反对0票，弃权0票，同意占出席会议总数的100%。审议通 过。
七、补选公司董事、监事：
大会补选杨震、傅备镖、史美信为公司的第三届董事会的新董事，均以16806 .92万票通过，同意占出席会议股份总数的100%。
监事汪伯基以16806.92万票通过，同意占出席会议股份 总数的100%。
监事王建人由公司职代会直接推荐产生。
本次大会由浙江导司律师事务所现场见证并出具法律意见书。认为：本次股东 大会召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、 规范性文件规定，并符合公司章程的规定。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2001年4月27日
