公司定于2002年5月28日上午9：00召开宁波维科精华集团股份有限公司2002年 第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    1、会议召开时间：2002年5月28日上午9：00

    2、会议地点：宁波联谊宾馆三楼明珠厅（宁波市国医街85号）

    3、会议审议议案：

    （1）审议《杨震、傅备镖先生辞去董事职务的议案》。

    （2）审议《推荐吕军、王奇辉为公司董事的议案》。

    （3）审议《修改＜公司章程＞的议案》。

    （4）审议《公司股东大会议事规则》。

    （5）审议《独立董事津贴及费用标准》。

    4、出席会议对象：

    （1）凡在2002年5月14日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司的全体董事、监事、高级管理人员。

    5、会议登记事项

    （1）登记手续

    法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权 委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（ 格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。

    （2）登记地点

    宁波市和义路99号宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办公室。

    （3）登记时间

    2002年5月20日—21日8：00—17：00

    （4）其它事项

    会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    联系人：张伯根吴晓红邮政编码：315000

    联系电话：0574—87341480

    传真：0574—87253691

    联系地址：宁波市和义路99号, 宁波维科精华集团股份有限公司董事会秘书办 公室。