宁波维科精华集团股份有限公司第三届九次监事会于2002年2月5日在维科大楼 11楼会议室召开。应到监事5人,实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事董志平主持会议,会议以举手表决的方式审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《2001年度报告及摘要》;
    二、审议通过了《监事会报告》;
    三、审议通过了《推举监事会主席的议案》。
    公司在第三届八次监事会上,原监事会主席王诒敏因另有重任,提出辞去监事 会主席之职,经2002年1月21日临时股东大会审议通过其辞去监事一职。 依据公司 《章程》,须推举新的监事会主席一名,会议一致同意推选董志平先生为新的监事 会主席。
    监事会主席个人简历详见2001年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
    
宁波维科精华集团股份有限公司监事会    2002年2月5日