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宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2006年3月6日以书面形式发出通知,于2006年3月13日上午9时在宁波市体育场路2号公司会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会召集人马东辉先生主持,经与会监事认真会议,表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2005年监事会报告》
2005年度,公司监事会召开了四届监事会第八次、九次、十次、十一次、
十二次共计五次会议,按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力和义务,本着对全体股东认真负责的精神,积极履行应尽的职责和义务,对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司及全体股东的合法权益。
1、监事会对公司2005年依法运作情况的独立意见
2005年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、有关公司治理的规范性文件及《公司章程》的规定,建立了良好的内控制度,并有效执行。公司董事、其他高级管理人员在履行职责和行使职权时,未发现有违法法律、法规或《公司章程》的行为,也没有损害公司利益的情况。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认为,浙江天健会计师事务所有限公司对公司出具的2005年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况及经营成果。
报告期内,公司财务管理制度严格规范,未发生违反国家财经法规和制度的情况。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产的程序合法,交易价格合理,无内幕交易,未损害股东权益,亦未造成公司资产流失。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2005年度,公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方共发生关联采购17,106,744.39元,关联销售88,492,093.53元,合计105,598,837.92元,其中与控股股东维科控股集团股份有限公司下属的5家直属或间接控制的企业宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波宁丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司之间发生的日常性关联交易总额82,356,883.08元,严格遵守了《关于2004年经常性商品购销框架协议》规定的8500万的上额。
监事会认为,上述与控股股东及其关联方的交易均遵循了市场行为,不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。
本项议案尚须提请公司2005年年度股东大会审议。
(同意 票,反对 票,弃权 票)
二、审议通过了《关于对公司2005年年度报告审核的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的有关要求,审议了公司董事会编制的2005年年度报告及摘要,一致认为：
1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
(同意 票,反对 票,弃权 票)
三、审议通过了《关于推选第五届监事会成员的议案》
鉴于公司第四届监事会将于2006年4月任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举。第五届监事会成员由五名监事组成,其中职工监事二名。
本届监事会拟推荐马东辉、师卫华、叶?汉(简历附后)为第五届监事会监事候选人,原监事杨惠媛女士因退休拟不再推选。其他二名职工监事另由公司职工代表大会选举产生。
上述监事会人选在本次监事会审议通过后,由公司2005年年度股东大会正式选举产生,并与二名职工监事组成公司第五届监事会,接任第四届监事会工作。公司第五届监事会任期3年,任期起始日为2005年年度股东大会选举通过日。
本项议案尚须提请公司2005年年度股东大会审议。
(同意 票,反对 票,弃权 票)
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司监事会
2006年3月15日
附件：叶?汉简历
男,1960年10月出生,大专学历,会计师。2000年10月-2002年12月,在宁波甬大纺织有限公司任财务部经理；2003年1月-2004年9月,在宁波维科投资发展有限公司任财务部经理；2004年10月-2005年3月,在宁波维科精华集团股份有限公司任审计部副经理(主持工作)；2005年4月起,在维科控股集团股份有限公司任审计督察部副部长(主持工作)。
