本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司第四届董事会第二十五次会议经审议,同意为下属11家控股子公司提供合计为人民币32000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度。

    ●截止2005年12月31日,公司为上述11家控股子公司提供担保情况如下：发生额合计25847.83万元人民币,担保余额合计10301.46万元人民币。

    ●担保议案尚须报公司2005年年度股东大会表决,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

    一、担保情况概述

    公司于2006年3月13日召开的第四届董事会第二十五次会议经审议,同意在符合国家有关政策的前提下,由公司继续为为下属11家控股子公司提供为32000万元人民币担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度(以人民币为基准)：

    1、控股子公司宁波维科精华浙东针织有限公司1500万元人民币；

    2、控股子公司宁波维科精华家纺有限公司6000万元人民币；

    3、控股子公司宁波维科精华床单有限公司1000万元人民币；

    4、控股子公司宁波维科精华国际贸易有限公司1000万元人民币；

    5、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；

    6、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；

    7、控股子公司宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；

    8、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司6000万元人民币；

    9、控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司2000万元人民币；

    10、控股子公司宁波敦煌进出口有限公司8000万元人民币；

    11、控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司3000万元人民币。

    出席本次董事会会议董事应到9名,实到8名,董事长周永国因公事未参加本次股东大会,委托副董事长朱光耀代为行使表决权。上述担保议案尚需报公司2005年年度股东大会表决,通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。

    二、被担保人基本情况

    1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金4500万元,公司持有86.67%股份,注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区,法人代表：周正一,公司主要业务：针织服装的制造、销售。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额6907.87万元,净资产5210.61万元,资产负债率24.00%,2005年实现净利润631.02万元。

    2、宁波维科精华家纺有限公司 注册资金6000万元,公司持有100%股份,注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,公司主要业务：家纺制品的制造、销售。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额22139.03万元,净资产7200.21万元,资产负债率67.48%,2005年实现净利润981.55万元。

    3、宁波维科精华床单有限公司 注册资金2000万元,公司持有100%股份,注册地址：宁波市海曙区澄浪南路51号,法人代表：沈谦详,公司主要业务：床单、床上棉制品、家用纺织品、汽车装饰面料、地毯等。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额3353.06万元,净资产2153.67万元,资产负债率35.77%,2005年实现净利润-73.58万元。

    4、宁波维科精华国际贸易有限公司 注册资金2000万元,公司合计持有98.15%股份,注册地址：宁波市体育场路1弄2号,法人代表：沈谦详,公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额5783.10万元,净资产2956.59万元,资产负债率48.88%,2005年实现净利润319.61万元。

    5、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200万元,公司持有90%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：史美信,公司主要经营业务：针纺织品制造、加工。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额8322.02万元,净资产3595.83万元,资产负债率54.61%,2005年实现净利润301.25万元。

    6、宁波甬大纺织品有限公司 注册资金1320万元,公司持有70%股份,注册地址：宁波经济技术开发区G5区5号楼,法人代表：史美信,公司主要经营业务：医用敷料等制造、销售等。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额2192.03万元,净资产1838.82万元,资产负债率16.11%,2005年实现净利润122.22万元。

    7、宁波维钟印染有限公司 注册资金5030万元,公司持有70.17%股份,注册地址：宁波市镇海区清水浦,法人代表：张伯根,公司主要经营业务：纺织品染整加工。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额5555.05万元,净资产2499.15万元,资产负债率55.01%,2005年实现净利润368.34万元。

    8、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金2500万美元,公司持有70%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：张伯根,主要公司经营业务：棉纱制造、销售。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额26006.39万元,净资产20915.26万元,资产负债率19.58%,2005年实现净利润302.39万元。

    9、宁波兴洋毛毯有限公司 注册资金680万美元,公司持有52.94%股份,注册地址：宁波市江南出口加工贸易区,法人代表：沈谦详,公司主要经营业务：毯类制品的生产、销售。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额10892.57万元,净资产6881.08万元,资产负债率36.83%,2005年实现净利润1150.27万元。

    10、宁波敦煌进出口有限公司 注册资金3000万元人民币,公司持有81.50%股份,注册地址：宁波市彩虹北路121号,法人代表：史美信,该公司主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额18899.52万元,净资产3979.99万元,资产负债率78.94%,2005年实现净利润556.77万元。

    11、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金3000万元人民币,公司持有75%股份,注册地址：江苏省镇江市丹徒区,法人代表：史美信,该公司主要经营业务：棉纱制造、销售。截止2005年12月31日,该公司经审计后的资产总额10050.08万元,净资产2918.56万元,资产负债率70.96%,2005年实现净利润-60.00万元。

    三、董事会意见

    董事会审议认为,为上述控股子公司提供担保,是基于控股子公司经营的实际需要。

    四、独立董事意见

    独立董事沈成德、梅志成、蔡玉华同意公司根据各子公司的实际运作需要,在符合国家有关政策固定的前提下,继续向各子公司提供32000万元等额人民币的担保。

    五、对外担保及逾期担保的数量

    2005年公司为上述11家控股子公司提供担保发生额合计人民币25847.83万元,截止2005年12月31日,担保余额合计人民币尚余10301.46万元。

    上述担保无逾期情况。

    六、备查围歼

    1、 公司第四届董事会第二十五次会议决议

    2、 公司独立董事专项意见

    3、 被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

    特此公告。

    宁波维科精华集团股份有限公司董事会

    2005年3月15日