本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联方介绍和关联关系

    1、维科控股集团股份有限公司：成立于1998年5月18日,注册地址：宁波市和义路99号,注册资本：15000万元人民币

    主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等目前该公司持有本公司股份8716.92万股,占29.70%比例,为公司第一大股东。

    2、华美线业有限公司：成立于2003年4月30日,注册地址：宁波市镇海区庄市兆龙路8号,注册资本：14309.38万元人民币

    主要经营业务：生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品

    该公司为本公司与美国线业国际公司的合营企业,双方各占50%股份。

    二、2005年度日常关联交易的执行情况

                                                  采购金额       2004年数据        销售金额      2004年数据
    宁波维科销售有限公司                        531,942.92       298,500.00   34,783,878.35   21,722,950.29
    宁波维科联合进出口有限公司                6,161,604.11     8,484,440.05   24,647,541.88   11,215,203.44
    宁波保税区维泰国际贸易有限公司            3,605,509.80    31,564,025.66    4,371,315.54    5,132,559.49
    宁波宁丰进出口有限公司                               0                0    7,547,201.43    4,521,166.38
    宁波维美纺织有限公司                                 0       190,443.11      707,889.05      811,444.40
    宁波维科联合贸易集团有限公司                         0                0    1,968,576.44               0
    兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司                6,807,687.56     2,747,603.57   13,952,853.46    4,958,807.34
    其他                                         20,400.00                0      512,837.38       23,586.32
    与上述维科集团及其关联方的关联交易合计   17,126,784.39    43,285,012.39   88,492,093.53   48,385,717.66
    华美线业有限公司                         30,573,103.74    59,527,637.07    1,475,731.36   17,724,301.24
    总合计                                   47,699,888.13   102,812,649.46   89,967,824.89   66,110,018.90

    主要关联交易介绍：

    1)公司向宁波维科销售有限公司销售产品34,783,878.35元,主要为家纺制品,约占同类交易的4.45%。

    主要是其向公司子公司宁波维科精华床单有限公司、宁波维科精华家纺有限公司、宁波兴洋毛毯有限公司采购家纺制品用于国内市场销售。

    2)公司向宁波维科联合进出口有限公司销售产品24,647,541.88元,主要为家纺制品及针织服装,约占同类交易的3.78%。

    主要是其向公司子公司宁波维科精华床单有限公司、宁波维科棉纺织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司采购家纺制品、针织制品、纱制品等用于外销。

    3)公司向兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司销售产品13,952,853.46元,主要为毯制品,约占同类交易的6.34%。

    主要是其向公司子公司宁波兴洋毛毯有限公司采购毯制品用于外销。

    4)公司向合营企业华美线业有限公司采购缝纫线30,573,103.74元(实际采购61146207.48元,按50%比例合并),约占同类交易的91.17%。

    主要是公司子公司宁波敦煌进出口有限公司向其采购线制品用于出口。

    三、关联交易对公司的影响及独立董事意见

    2005年度,公司向维科控股集团股份有限公司及其关联方的关联销售金额为88,492,093.53元,仅占公司主营业务收入的比例为3.46%,不会影响公司业务的独立性。

    公司与控股股东及其关联方以及其他关联方的商品购销交易均遵循了市场原则。

    独立董事根据对公司2005年关联交易的情况审查,认为公司关联交易不存在损害上市公司利益的行为。

    四、关于2006年度关联交易协议

    根据上海证券交易所最新的《上市规则》的要求,每项关联交易应有书面协议,同时考虑到《关于2004年经常性商品购销框架协议》未能涵盖公司与维科控股集团所有的日常性关联交易,为此,公司在2006年3月6日与维科集团重新签署了《关于经常性商品购销框架协议》。

    在年度及半年度报告中,公司将关联交易情况进行汇总披露,每年度股东大会将对关联交易的执行情况进行审议。

    四、备查文件

    1、 公司第四届董事会第二十五次会议决议

    2、 公司独立董事意见

    特此公告。

    宁波维科精华集团股份有限公司董事会

    2005年3月15日