本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年11月28日以通讯方式(包括直接送达)召开,应参加董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议经表决,审议通过了《关于选举周永国为董事长的议案》。

    公司2005年第二次临时股东大会补选周永国先生为第四届董事会董事,本次董事会会议选举周永国先生为公司董事长。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    特此公告。

    宁波维科精华集团股份有限公司董事会

    2005年11月28日