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    宁波维科精华集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月20日上午在宁波市体育场路2号公司附楼展示中心会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人,均为非流通股股东,代表股份156519200股,占公司股份总数的53.33%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长周正一先生主持本次大会,部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于放弃2005年公司增资配股的议案》。

    公司于2003年年度股东大会审议通过了《关于2004年配股发行的议案》,于2004年年度股东大会通过了《关于2005年度继续实施配股的议案》,公司董事会和经理层与保荐机构积极配合,于2004年8月将配股申报材料上报给了中国证监会,并先后完成了两次意见的反馈,但受证监会发审会暂停的影响,公司申报材料未能及时上会审核。

    期间,公司原拟配股募资投入的高档面料印染后整理线项目,由于时间关系,公司已通过自筹资金投入,目前该项目已初步完成。故而难以与配股工作在时间上相适应,为此,经公司第四届董事会第十九次会议审议,决定放弃2005年度的增资配股计划。

    本次股东大会同意终止公司2005年增资配股计划,并要求公司董事会继续督促经理层确保该项目的顺利进行,并产生预期效益,更好地回报公司股东。

    该议案同意156519200万股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,

    反对0股,弃权0股。

    特此公告。